自2016年以來，劉某青等人以舍得聯(lián)盟等名義，建立了“888交易所”、“集呈商城”等平臺(tái)，并采用“投資oasis國(guó)際理財(cái)拆分資金盤”、“推廣集呈會(huì)籍卡”等方式設(shè)立了直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、返點(diǎn)獎(jiǎng)、會(huì)員購(gòu)卡返點(diǎn)等高額獎(jiǎng)勵(lì)制度。他們通過發(fā)展下線會(huì)員來引誘參與者繼續(xù)發(fā)展其他人加入傳銷組織，從中騙取財(cái)物，干擾經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

從2018年10月到2019年5月期間，劉燕青在浙江、上海成立了多家公司，并利用集呈商城APP系統(tǒng)推出了四種面值的集呈會(huì)籍卡。他們分別是金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡和鉆石尊卡，并組建了王者、開元、致遠(yuǎn)、致盛等團(tuán)隊(duì)。他們以團(tuán)隊(duì)的名義通過發(fā)展下線會(huì)員來推廣集呈會(huì)籍卡。

新會(huì)員需要向上線會(huì)員購(gòu)買上述四種級(jí)別的會(huì)籍卡，而上線會(huì)員通過購(gòu)卡和購(gòu)物返利來獲得發(fā)展的第1至3層下線會(huì)員的返利積分，這些積分以積分形式直接返還至上線會(huì)員賬戶中。

劉某青是這個(gè)傳銷組織的實(shí)際控制人，劉某寧負(fù)責(zé)收取會(huì)員購(gòu)買注冊(cè)積分的資金并分發(fā)會(huì)員注冊(cè)積分，同時(shí)協(xié)助劉某青管理傳銷活動(dòng)所吸收的資金。朱某則擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司工作人員和集呈商城APP，并根據(jù)劉某青的指示處理四大銷售團(tuán)隊(duì)與劉某寧之間的注冊(cè)積分購(gòu)買和資金收取等事宜。

經(jīng)過鑒定，集呈科技系統(tǒng)中包括金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡、鉆石尊卡共有62000多名會(huì)員，整個(gè)系統(tǒng)形成了一個(gè)18層金字塔式的層級(jí)結(jié)構(gòu)。

被告人張某莉是王者團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員，由陳某鑾推薦加入。她發(fā)展了超過11000名購(gòu)買會(huì)籍卡的會(huì)員，銷售了超過6600萬元的會(huì)籍卡注冊(cè)積分，并獲得了超過109萬積分的邀請(qǐng)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分。

被告人陳某剛是開元團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員，由陳某炎推薦加入。他發(fā)展了超過5300名購(gòu)買會(huì)籍卡的會(huì)員，銷售了超過3100萬元的會(huì)籍卡注冊(cè)積分，并獲得了超過71萬積分的邀請(qǐng)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分。

被告人李某英是王者團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員，由陳某鑾推薦加入。她發(fā)展了超過3700名購(gòu)買會(huì)籍卡的會(huì)員，銷售了超過1600萬元的會(huì)籍卡注冊(cè)積分，并獲得了超過42萬積分的邀請(qǐng)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分。

被告人陳某是開元團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員，由陳某炎推薦加入。他發(fā)展了超過1500名購(gòu)買會(huì)籍卡的會(huì)員，銷售了超過770萬元的會(huì)籍卡注冊(cè)積分，并獲得了超過34萬積分的邀請(qǐng)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分。

被告人高某生是開元團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員，由陳某炎推薦加入。他發(fā)展了超過1000名購(gòu)買會(huì)籍卡的會(huì)員，銷售了超過460萬元的會(huì)籍卡注冊(cè)積分，并獲得了超過17萬積分的邀請(qǐng)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分。

鄞州區(qū)人民檢察院認(rèn)為，這五名被告人共同組織和領(lǐng)導(dǎo)了一個(gè)傳銷活動(dòng)，以銷售商品和提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為幌子，要求參與者通過繳納費(fèi)用等方式加入并按照一定順序組成層級(jí)。他們直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量引誘參與者繼續(xù)發(fā)展其他人加入，從中騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。他們的行為嚴(yán)重違反了法律規(guī)定，構(gòu)成了組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的罪行。

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