據(jù)金融騙局預(yù)警了解，2015年11月，一名名叫王新禹的女子在中國(guó)內(nèi)地建立了“晟贏系統(tǒng)”團(tuán)隊(duì)，宣傳推廣了一個(gè)名為“中券資本”的傳銷項(xiàng)目，并發(fā)展下線。該項(xiàng)目以代理銷售美國(guó)懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司的證券為名發(fā)展會(huì)員，并通過培訓(xùn)會(huì)、參加國(guó)外傳銷組織舉辦的宣傳大會(huì)等方式進(jìn)行虛假宣傳，介紹獎(jiǎng)金制度。參加者需要交納不同級(jí)別的費(fèi)用，成為該公司會(huì)員后可以享受獎(jiǎng)勵(lì)。

實(shí)際上，所謂的“中券資本”是沒有任何財(cái)產(chǎn)價(jià)值的虛擬證券。該項(xiàng)目運(yùn)作依靠網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過買賣虛擬證券收取會(huì)員費(fèi)用，確定會(huì)員級(jí)別和層級(jí)，會(huì)員的繳納費(fèi)用是提現(xiàn)和返利的唯一來源。

“中券資本”傳銷項(xiàng)目按照推薦關(guān)系和安置關(guān)系兩張網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理和返利。在安置關(guān)系中，下線會(huì)員分左右兩區(qū)擺放；在推薦關(guān)系中，會(huì)員按發(fā)展與被發(fā)展的順序形成推薦層級(jí)。該項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度包括靜態(tài)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)。

根據(jù)金融騙局預(yù)警了解，“中券資本”規(guī)定，會(huì)員注冊(cè)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)配送所謂的“普通證券”，傳銷組織通過會(huì)員管理程序控制證券每月漲0.05美元，并規(guī)定每周向會(huì)員賬號(hào)內(nèi)釋放1%的金額，累計(jì)到達(dá)100美元以上可以申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)；當(dāng)一個(gè)會(huì)員直接發(fā)展一名下線，可以獲得其投資額的10%。

同時(shí)，每個(gè)會(huì)員的下線人員都形成左右兩個(gè)市場(chǎng)，四個(gè)會(huì)員區(qū)發(fā)展的業(yè)績(jī)按照會(huì)員級(jí)別相對(duì)應(yīng)的比例計(jì)算對(duì)碰獎(jiǎng)，所有會(huì)員還可以按比例拿到3代下線會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)，計(jì)算依據(jù)是推薦關(guān)系和對(duì)碰獎(jiǎng)。

所有獲得的獎(jiǎng)勵(lì)按照美元和人民幣1:5.5的匯率進(jìn)行計(jì)算，系統(tǒng)還設(shè)置了提現(xiàn)金額的5%被告人李某鳳在被人介紹后注冊(cè)成為“中券資本”傳銷項(xiàng)目的會(huì)員，并在莊河地區(qū)大力宣傳該項(xiàng)目。至案發(fā)，李某鳳直接或間接發(fā)展了33名下線會(huì)員，層級(jí)至少達(dá)到三級(jí)以上，提現(xiàn)了21萬元的獎(jiǎng)金。

法院認(rèn)為，李某鳳以會(huì)員管理系統(tǒng)為依托，以銷售外國(guó)證券產(chǎn)品為名，通過宣傳、培訓(xùn)的方式，要求參加者購買證券產(chǎn)品以獲得會(huì)員資格，同時(shí)按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。因此，李某鳳的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予以懲處。

根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，法院判處李某鳳有期徒刑11個(gè)月，并處罰金5萬元，上繳國(guó)庫。[本文來源：金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]

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