自稱為“國幣”、用“天河二號”計算，以給予虛似數(shù)字貨幣個性化服務為旗號，在全國各地發(fā)展趨勢傳銷組織組員近2000人，涉案人員額度超出兩億元……安徽省安慶刑偵大隊日前查獲一起超大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案，嫌疑人中藥炮制定義，蹭熱點“空氣幣”，把傳銷組織披著數(shù)字貨幣“掩藏”，在互聯(lián)網(wǎng)上“盛行”。近些年全國各地多地相近案子高發(fā)，網(wǎng)絡傳銷新動態(tài)非常值得當心。
“國幣”其實“國騙”12省份8檔vip會員吸錢兩億元
2020年1月，安慶市警察收到人民群眾舉報稱：“寰球財富小熊貓金元”理財平臺涉嫌傳銷。警察調(diào)研發(fā)覺，2016年逐漸，嫌疑人徐某保在安徽合肥租賃辦公場地，以本地一家生物科技公司有限責任公司為媒介，開創(chuàng)“寰球財富小熊貓金元”互聯(lián)網(wǎng)理財平臺，籠絡別人建立網(wǎng)站，以給予虛似數(shù)字貨幣個性化服務為旗號，制訂有關(guān)項目投資級別、獎賞方法、取現(xiàn)要求，開展網(wǎng)絡傳銷。
據(jù)安慶市派出所薈翠大隊經(jīng)偵大隊審理案件公安民警周曉楓詳細介紹，該犯罪團伙根據(jù)微信群分享網(wǎng)頁鏈接發(fā)展趨勢vip會員，新注冊會員要交納168元的會員費，且必須共享人確定，才可以獲得vip會員資質(zhì)，vip會員分成“學生級”“大師級”到“致尊執(zhí)行董事”“晶鉆執(zhí)行董事”等八個等級，依照一定占比項目投資或發(fā)展趨勢退出后，網(wǎng)址依據(jù)等級，按1：1.07至1：3不一的占比，退還“小熊貓種子”給vip會員，用以換取“小熊貓金元”。
“小熊貓金元”便是該服務平臺主推的“虛似數(shù)字貨幣”。新聞記者在一篇名叫《環(huán)球財富熊貓金元十八個為什么》的宣傳策劃文章內(nèi)容上見到，服務平臺自稱為“小熊貓金元”為“國幣”，用“天河二號”計算機軟件開展全自動計算，“很有可能將來5年內(nèi)一枚小熊貓金元會提升一萬元?！?br>殊不知警察詳細介紹，“小熊貓金元”價錢跌漲等后臺數(shù)據(jù)均被徐某保等實時控制。短短的兩年內(nèi)，該服務平臺在全國各地12個省份征募vip會員近2000人，總計涉案人員額度超出兩億元，除一部分資產(chǎn)被用以退還項目投資工作人員說白了抽成外，其他絕大多數(shù)資產(chǎn)均被徐某保遷移或取現(xiàn)。
現(xiàn)階段，包含徐某保以內(nèi)的8名關(guān)鍵嫌疑人已被依規(guī)移送起訴。
“鏈”上傳銷組織，“新招數(shù)”束手無策
“傳銷組織幣”“空氣幣”“山寨幣”……新聞記者檢索互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)覺，鑒別這種“劣幣”的科譜帖早就“霸屏”，一些網(wǎng)民乃至整理出百余種“傳銷組織幣”的名字，殊不知依然抵擋不住上當受騙實例。

安慶市派出所薈翠大隊經(jīng)偵大隊總隊長周會告知新聞記者，相近“小熊貓金元”那樣披上區(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字金融的外套進行的網(wǎng)絡傳銷近些年展現(xiàn)多發(fā)趨勢，以“靜態(tài)數(shù)據(jù)盈利”（抄幣增值盈利）和“動態(tài)性盈利”（發(fā)展趨勢退出盈利）為魚餌，吸引住群眾資金投入資產(chǎn)，并誘使投資者發(fā)展趨勢工作人員添加，持續(xù)擴大資金池，具備非法融資、傳銷組織、行騙等違紀行為特點，令人束手無策。
——老把式“穿上”新理念。據(jù)警察詳細介紹，傳統(tǒng)式傳銷組織常常宣揚的“我國幫扶”“政府部門情況”等“忽悠”方式一直延用。“小熊貓金元”犯罪團伙不但仿冒全世界銷售市場布局等宣傳手冊，更搬離一些高端大氣定義進一步掩藏自身。
此外，犯罪分子喊著虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)等時尚定義的幌子，使一些欠缺鑒別工作能力的人民群眾認為自身把握住了項目投資機會，犯罪分子更在受害人“上套”之初，服務承諾令人震驚盈利?！靶⌒茇埥鹪币话钢?，就設(shè)計方案了直推獎、對碰獎、管理方法獎等好幾個說白了的“銷售業(yè)績獎賞方式”，讓人到一夜暴富的想象中隨便上當受騙，不能自拔。
——經(jīng)營模式日趨系統(tǒng)化。警察詳細介紹，這種傳銷組織從散播方式看，正展現(xiàn)從線下推廣、電子郵箱向交友軟件、短視頻app變化；會員注冊服務平臺運用慢慢從傳統(tǒng)式的PC端向手機上App、微信小程序遷移；從付款方式上看，由儲蓄卡、第三方支付向虛擬貨幣行業(yè)付款變化，資產(chǎn)流動性更無法核實；從地區(qū)看，犯罪分子慢慢將平臺服務器從地區(qū)遷移至海外，躲避公安部門嚴厲打擊。
——參加工作人員呈低齡化發(fā)展趨勢。周會告知新聞記者，“小熊貓金元”一案中，參加傳銷組織的vip會員有許多為四十歲下列的年青人，不缺高文憑工作人員，乃至有極少數(shù)公務人員參加。甚為譏諷的是，此案的空穴來風徐某保系初中學歷，以往以保健品銷售謀生。

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