鞍山市鐵東區(qū)人民法院日前在一起“高頻交易”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事判決書中披露了這一騙局。判決書顯示，鞍山市的一名女子以HFTAG公司投資高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無風(fēng)險(xiǎn)的套利投資服務(wù)為幌子，承諾高額回報(bào)，引誘參與者加入傳銷活動(dòng)。

2014年8月，一個(gè)叫谷某允的人通過代理某人等人的推薦，加入了美國的高頻交易集團(tuán)（HFTAG）傳銷組織。他們通過向熟人介紹、傳送網(wǎng)絡(luò)課件等方式在鞍山市的一些地方進(jìn)行宣傳，要求參與者繳納1.8萬元至3萬元不等的現(xiàn)金購買高頻交易集團(tuán)所謂的“服務(wù)器”賬號(hào)，以獲取會(huì)員資格。他們宣稱，按照投資額的2.6倍預(yù)期收益計(jì)算，參與者可以獲得所投資額的2到3倍的回報(bào)。

為了獲取高頻交易集團(tuán)聲稱的見點(diǎn)獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)等非法利益，參與者被要求發(fā)展下線，并按照時(shí)間順序和獎(jiǎng)金制度組成不同層級(jí)，如主任、經(jīng)理、總監(jiān)、總裁、鉆石、皇冠等，層層推廣會(huì)員。而以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額主任可獲得11%的提成，經(jīng)理可獲得13%的提成，總監(jiān)可獲得15%的提成，總裁可獲得17%的提成，鉆石可獲得19%的提成，皇冠可獲得21%的提成。

2015年，谷某允向另一名叫王某硯的人宣傳HFT高頻交易。谷某允聲稱，投資1.8萬元，3個(gè)月就能回本，并在3到5個(gè)月時(shí)獲利2到3倍。他還承諾，如果推薦其他人加入團(tuán)隊(duì)，還能獲得高額收益，例如下線投資1.8萬元可以獲得180元的收益。

為了獲得利益，王某硯通過谷某允投入了1.8萬元到HFT高頻交易平臺(tái)。隨后，王某硯和谷某允先后在湖南佳泰樂超市的辦公室以及一處出租屋里作為宣傳點(diǎn)，積極發(fā)展人員加入，并從事傳銷活動(dòng)。王某硯負(fù)責(zé)宣傳和推廣HFT高頻交易，他們共同持有總裁級(jí)別的賬號(hào)，并成功發(fā)展了超過30人且層級(jí)在3級(jí)以上的下線會(huì)員，累計(jì)傳銷金額達(dá)到400余萬元。

2019年11月20日，王某硯因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被鞍山市偵查員抓獲并刑事拘留。

鐵東區(qū)人民法院認(rèn)定，王某硯與他人合謀，以HFTAG公司投資高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無風(fēng)險(xiǎn)的套利投資服務(wù)為名，要求參與者以繳納入門費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，誘導(dǎo)參與者繼續(xù)發(fā)展其他人參與傳銷活動(dòng)，并且累計(jì)傳銷金額達(dá)到400余萬元。這種行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)提出的犯罪事實(shí)和罪名，法院做出支持。

最終，法院根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處王某硯有期徒刑1年4個(gè)月，并處罰金4萬元。

高頻交易指的是通過計(jì)算機(jī)化交易來從市場(chǎng)瞬息萬變的機(jī)會(huì)中尋求獲利的一種交易方式。例如，某種證券的買入價(jià)和賣出價(jià)之間微小的價(jià)差變化，或是某只股票在不同交易所的微小價(jià)差。我們提醒大家，此文內(nèi)容來源于鷹鑒，并且轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多人上當(dāng)受騙。如果有侵犯您的合法權(quán)益，請(qǐng)聯(lián)系作者與我們，我們將及時(shí)更正和刪除。謝謝！

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