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主要宣傳推廣的是北京唐冠天朗科技開發(fā)有限公司的數(shù)字化綜合服務(wù)平臺項目,并通過這個項目吸收資金。唐冠公司并未經(jīng)過金融監(jiān)管部門批準,就向社會吸納資金。
在推廣期間,達州唐冠厚德公司采取了多種方式進行公開宣傳,如口口相傳、召開項目說明會、在街面設(shè)點發(fā)放宣傳資料以及講師授課等。同時,他們以高額回報的承諾吸引公眾投資,聲稱“投資收益保底3-5倍、預期收益超過333%”。
投資參與人通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬及第三方支付等方式交納投資款后,成為公司的“創(chuàng)業(yè)合伙人”或“區(qū)域投資人”。所吸收的資金以“創(chuàng)業(yè)款”或“項目款”的名義打入公司人員的個人賬戶,并大部分轉(zhuǎn)給北京唐冠天朗科技開發(fā)有限公司及其他關(guān)聯(lián)人,留存部分達州唐冠厚德信息科技有限公司以項目款的名義吸收了公眾存款1408500.00元,自2017年6月10日至2018年12月31日,以創(chuàng)業(yè)款的名義吸收了公眾存款1215700.00元。合計吸收公眾資金2624200.00元,參與人數(shù)為270人。
2019年1月9日,周某華因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被達州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留,隨后在2月3日被執(zhí)行逮捕。同年1月10日,警方對達州唐冠厚德信息科技有限公司進行搜查,查獲了3臺筆記本電腦、4臺臺式電腦主機、9幅宣傳橫幅、8個結(jié)業(yè)證書、4張照片、11個檔案盒、23個廣告牌、8本會議筆記、49本檔案袋和2條彩旗,并予以當場扣押。
2019年12月27日,北京唐冠天朗科技開發(fā)有限公司法人劉某某通過宣傳數(shù)字化綜合服務(wù)平臺等相關(guān)項目向社會不特定的對象吸納巨額資金。他涉嫌犯集資詐騙罪,被北京市公安局豐臺分局執(zhí)行逮捕。
2017年6月26日,北京市民政局接收了關(guān)于“中國數(shù)字信息與安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”存在未在民政部門注冊、未批準以社會組織名義開展活動并設(shè)立各地工作委員會等違法行為的申訴。執(zhí)法人員調(diào)查后發(fā)現(xiàn),該“聯(lián)盟”未經(jīng)民政部門批準,私自設(shè)立了多個委員會和地方工作委員會,并以“聯(lián)盟”名義進行活動,在全國范圍內(nèi)與其他單位簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,其設(shè)立的地方工作委員會也在多地活動。
2018年2月8日,北京市民政局決定對“中國數(shù)字信息與安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”及其下設(shè)的全部委員會、地方工作委員會等予以取締。次日,北京市民政局聯(lián)合北京市公安局當場送達了取締決定書。
達州市通川區(qū)人民法院認為,周某華通過項目說明會、發(fā)放宣傳單等方式,未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準就向社會不特定對象吸收資金,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。法院判決如下:1、將周某華判處有期徒刑3年3個月,并罰款人民幣5萬元。2、扣押在案的物品由扣押機關(guān)依法處理。3、此案所涉資金為違法所得,應(yīng)追繳并按比例發(fā)還給集資參與人。
目前仍有人在推廣“中數(shù)信安”,法院已做出判決,請大家自行決策?!疚恼聛碓矗豪诔鰮?,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除;轉(zhuǎn)載請注明出處,特此鳴謝!】