投資者不了解區(qū)塊鏈是什么，貿(mào)然跟風(fēng)投資，結(jié)果要么被“割韭菜”，要么落入傳銷。
18天，1.3萬多會(huì)員，超過8600萬元……4月15日，全國首發(fā)“區(qū)塊鏈”概念的網(wǎng)紅，其實(shí)是一場(chǎng)“新鍋舊酒”的大型網(wǎng)絡(luò)傳銷”。西安警方破獲成功，9名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)歸案。
隨著案件細(xì)節(jié)的披露，大唐錢幣開始進(jìn)入人們的視野。這種只為特定投資群體所知的“虛擬貨幣”，引發(fā)了人們的好奇：為什么短短半個(gè)月就能吸引8000多萬元，這種“區(qū)塊鏈”竟然打著“傳銷騙局”的旗號(hào)最近出現(xiàn)了“虛擬貨幣”？
“目前，經(jīng)查明，該案涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)8600萬元以上?！?4月17日，西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警介紹，根據(jù)此前的線索，犯罪嫌疑人鄭某利用“區(qū)塊鏈”概念，為謀取非法利益區(qū)塊鏈?zhǔn)遣皇且粋€(gè)騙局，與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某、營銷副總裁茍某等9人，從3月28日開始，開始集結(jié)傳銷。，網(wǎng)絡(luò)傳銷作為一種手段，在《消費(fèi)時(shí)報(bào)》（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上以每枚3元的價(jià)格出售虛擬大唐幣。
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該團(tuán)伙為了吸引人們投資大唐幣，操縱大唐幣每日升值率，設(shè)立“持幣生息獎(jiǎng)”吸引會(huì)員；同時(shí)，他們根據(jù)會(huì)員的發(fā)展和線下情況實(shí)行代際管理，并設(shè)立“分享收益獎(jiǎng)”。“獎(jiǎng)勵(lì)；為營銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)績效獎(jiǎng)”，由10個(gè)級(jí)別、148人組成，根據(jù)營銷團(tuán)隊(duì)的績效進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
與以往的傳銷組織不同，該組織并沒有選擇躲在社區(qū)中躲避人們的耳目，而是將辦公室設(shè)在豪華時(shí)尚的辦公樓內(nèi)，并在在線音頻平臺(tái)上持續(xù)進(jìn)行宣傳。此外，該團(tuán)伙還斥資3萬元聘請(qǐng)外籍人士擔(dān)任公司董事長，將自己打造成具有國外背景的“高科技跨國企業(yè)”，擴(kuò)大影響力。
同時(shí)，該組織還在國內(nèi)外多地舉辦了虛擬貨幣推介會(huì)。在推廣虛擬貨幣時(shí)，它聲稱會(huì)員只要投資300萬元，一天就能賺8萬元，一個(gè)月賺200萬元以上。. 會(huì)員在平臺(tái)注冊(cè)后，會(huì)員之間進(jìn)行配送，平臺(tái)不退幣，不退現(xiàn)金。
4月15日21時(shí)30分，西安市公安局在西安、陜西、寧波、浙江等地收集互聯(lián)網(wǎng)，抓獲9名主要犯罪嫌疑人，銷毀6個(gè)傳銷，凍結(jié)涉案賬戶42個(gè)。案情，涉案金額。高達(dá)8600萬元以上。
仍有人渾水摸魚
法治周末記者用“大唐幣”等關(guān)鍵詞搜索，發(fā)現(xiàn)只能打開一個(gè)有網(wǎng)址的網(wǎng)站。其中出現(xiàn)的紅藍(lán)“Tang”標(biāo)識(shí)與之前網(wǎng)上流傳的官網(wǎng)截圖如出一轍，但整個(gè)網(wǎng)站頁面與網(wǎng)上流傳的完全不同。該網(wǎng)站的設(shè)計(jì)是粗糙和初級(jí)的。打開“商城”和“區(qū)塊鏈產(chǎn)品”，可以看到有珠寶等不能交易的產(chǎn)品或者空白頁。
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在首頁顯眼位置，有大唐DTC手機(jī)客戶端二維碼（DTC即大唐幣）和招商信息。此外，頁面頂部不時(shí)彈出一小行“DTC Index 343”。
但奇怪的是，在微博、QQ等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搜索“大唐幣”、“DTC”、“DBTC”等時(shí)，幾乎沒有大唐幣投資人留下的痕跡。最后，記者只找到了兩篇關(guān)于大唐幣投資西瓷胡同和深圳本地論壇的帖子。
“2018年，哪些項(xiàng)目穩(wěn)定，哪些項(xiàng)目看好，哪些項(xiàng)目值得投資！你知道大唐幣嗎？大唐幣持幣賺取利息、儲(chǔ)備升值、復(fù)利加倍（每日結(jié)算）、持有100到499幣，每天1‰，持有500到999幣，每天1.5‰……如果持有量達(dá)到10000幣以上，每天3‰”極具煽動(dòng)性的語言描述了“只漲不跌”的大唐幣投資前景。
發(fā)帖人稱，如果網(wǎng)友花3000元買1000個(gè)幣，每天就能加2個(gè)大唐幣，幣值只漲不跌?？偣渤钟?090個(gè)硬幣。如果硬幣的價(jià)值平均每天上漲0.5元，則售價(jià)為25.5元。如果全部賣掉，扣除10%的手續(xù)費(fèi)后可以獲得25015.。@>5元”。
也就是說，如果投資者投資3000元，一個(gè)半月就可以賺到22000元，也就是一個(gè)半月的回報(bào)率可以達(dá)到733%。
發(fā)帖人留下了自己的微信公眾號(hào)，但《法制周末》記者從4月20日晚開始嘗試將對(duì)方加為好友，直至發(fā)布失敗。
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此外，在百度貼吧，法治周末記者還發(fā)現(xiàn)了一位自稱持有大唐幣的網(wǎng)友。對(duì)方3月17日發(fā)帖稱，0.在賣大唐幣7元一個(gè)，并表示開盤后會(huì)上漲。3元一個(gè)。記者以想購買大唐幣為由，添加了對(duì)方的微信賬號(hào)。對(duì)方說自己還有大唐幣要賣，價(jià)格0.7元，1000起。不過，當(dāng)記者進(jìn)一步詢問交易平臺(tái)、大唐幣開發(fā)團(tuán)隊(duì)、公司具體情況、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等問題時(shí)，對(duì)方始終沒有回應(yīng)。
傳銷騙局繼續(xù)展開

西安警方抓獲大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案嫌疑人。資料圖
西安警方逮捕了大唐幣網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嫌疑人。資料圖
中國政法大學(xué)首都金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任吳長海告訴法治周末記者，大唐幣傳銷案為虛擬貨幣傳銷案，佩戴最近火熱的“區(qū)塊鏈”馬甲打著創(chuàng)新的幌子。欺騙投資者，但本質(zhì)上仍具有收取入場(chǎng)費(fèi)、開發(fā)下線、階梯式報(bào)酬三個(gè)傳銷特征，是典型的傳銷活動(dòng)。
不過區(qū)塊鏈?zhǔn)遣皇且粋€(gè)騙局，吳長海指出，像大唐幣這樣的“虛擬貨幣”，實(shí)際上是傳銷，早在幾年前就出現(xiàn)過，但目前的趨勢(shì)是通過區(qū)塊鏈的東風(fēng)加速。
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“虛擬貨幣起源于2009年比特幣的誕生，然后各種虛擬貨幣開始大量生產(chǎn)。目前，中國有數(shù)百種虛擬貨幣。2012年之后，大量非法傳銷案件在虛擬貨幣的幌子在中國開始出現(xiàn)，比如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、摩根幣等，這些所謂的虛擬貨幣都有一個(gè)鮮明的特點(diǎn)，都是打著創(chuàng)新的幌子“他們向用戶承諾高額回報(bào)，但實(shí)際上是傳銷?！眳情L海告訴法治周末記者，“虛擬貨幣傳銷的特點(diǎn)是案件價(jià)值和參與人數(shù)極大，造成不亞于普通傳銷的社會(huì)危害，同時(shí)，具有擾亂金融秩序的特點(diǎn)?！?br>法治周末記者發(fā)現(xiàn)，“百川幣”傳銷早在2015年就出現(xiàn)了，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人周云煌不到一年的時(shí)間就成立了“百川幣”傳銷。 “百川幣”多層次金字塔。傳銷活動(dòng)王國涉及24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的90萬多名會(huì)員，會(huì)員級(jí)別253人，涉案金額21億元。
2016年11月，廣東警方破獲“恒星”非法傳銷。公開資料顯示，該組織和團(tuán)伙以開發(fā)人員數(shù)量為條件進(jìn)行返利，并通過“星幣”引誘成員繼續(xù)開發(fā)他人參與。4個(gè)月時(shí)間，吸納全國31個(gè)?。▍^(qū)、市）會(huì)員16萬余人，涉案金額近2億元。
2017年9月，海南海口警方破獲“亞歐貨幣”傳銷，同樣屬于同一類型。短短一年時(shí)間，亞歐貨幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸納了超過40億元的資金。
類似的“虛擬貨幣”傳銷還在上演，上網(wǎng)一搜就會(huì)看到很多相關(guān)新聞。在這些騙局中，一些發(fā)幣公司關(guān)門大吉，幾個(gè)月后就跑掉了，只剩下受害者無權(quán)維權(quán)；部分硬幣發(fā)行公司被警方查獲，組織者被逮捕歸案。
模型容易復(fù)制，投資者不要投機(jī)
不久前，騰訊安全反欺詐實(shí)驗(yàn)室和國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監(jiān)測(cè)治理基地發(fā)布了《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書》。也成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式之一。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反欺詐實(shí)驗(yàn)室共認(rèn)定疑似傳銷3534起，參與人數(shù)3176萬人，每天認(rèn)定新平臺(tái)約30個(gè)。
吳長海告訴法治周末記者，打著“虛擬貨幣”和“區(qū)塊鏈”之名的傳銷，主要是為了趕上不懂虛擬貨幣和區(qū)塊鏈的普通投資者，卻希望趕上虛擬貨幣投資熱潮。 . 心理學(xué)。這些騙局的設(shè)置通常很復(fù)雜，投資者很容易上當(dāng)。
“不僅如此，這種傳銷的模式很容易被復(fù)制，參與過這種騙局的人，后期很可能會(huì)孤軍奮戰(zhàn)，因此，這種騙局很容易像病毒一樣傳播開來。 ” 吳長海說道。
一位較早進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè)的資深人士告訴法治周末記者，去年以來比特幣市場(chǎng)的暴漲，讓普通人開始關(guān)注區(qū)塊鏈和虛擬貨幣，對(duì)神秘的虛擬貨幣投資產(chǎn)生了向往。
“據(jù)我所知，有的年輕人甚至通過小貸平臺(tái)借錢、信用卡套現(xiàn)等方式投資一些虛擬貨幣。他們認(rèn)為只要正確踩上一種貨幣，就能獲得可觀的收益。”回報(bào)，甚至實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。而這種盲目的心態(tài)，往往會(huì)落入一些不法分子設(shè)計(jì)的內(nèi)部發(fā)幣圈套，幣值只會(huì)漲不會(huì)跌?！?上述人士說道。
這位資深人士還向法治周末記者透露，一些所謂的區(qū)塊鏈項(xiàng)目方會(huì)在沒有任何項(xiàng)目的情況下建立幾十個(gè)微信群?！皞麂N幣”是宣傳場(chǎng)所，后果不堪設(shè)想，發(fā)展成傳銷的可能性非常大?！?br>區(qū)塊鏈媒體三言財(cái)經(jīng)合伙人楊淼告訴法制周末記者，投資者在不了解區(qū)塊鏈?zhǔn)鞘裁吹那闆r下，貿(mào)然跟風(fēng)。因此，投資者除了從正規(guī)、權(quán)威的渠道學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈相關(guān)知識(shí)外，還要時(shí)刻牢記“天上掉餡餅”，不要輕易相信所謂的“內(nèi)發(fā)貨幣”和“只”在市場(chǎng)上。跌宕起伏”和“超高回報(bào)”等項(xiàng)目。

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