經(jīng)審理確認(rèn)，該傳銷組織是由陳某華等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的，據(jù)點(diǎn)位于廣西北海市。他們以國家惠民的“陽光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”為誘餌，騙取他人加入傳銷組織。

自2015年以來，陳某華組織的下線人員陳某成、莫某識(shí)等人以北海市建設(shè)現(xiàn)代化的城市規(guī)劃和建筑業(yè)有生意可引誘下線人員到北海市進(jìn)行考察和旅游，并以此機(jī)會(huì)游說他們加入“1040工程”。他們夸大該項(xiàng)目是政府引進(jìn)的國外項(xiàng)目，是廣西北海市民致富的政策，投資少、回報(bào)高、零風(fēng)險(xiǎn)，最終能獲得1040萬元的收入等。

為了更好地欺騙被發(fā)展對(duì)象，該傳銷組織還設(shè)置了一些限制條件，如北海市本地人、現(xiàn)役軍人、公務(wù)人員、少數(shù)民族、西藏、有犯罪記錄的人不得參加。然后，被發(fā)展對(duì)象需要支付69800元購買加入資格，成為業(yè)務(wù)主任。加入后，介紹人要求新成員在國家四大銀行開設(shè)兩張銀行卡，并將7000元存入銀行卡進(jìn)行投資，然后修改密碼，并提交申購表、身份證復(fù)印件和銀行卡等手續(xù)，成為傳銷組織的成員。

加入后的次月，該傳銷組織會(huì)返還19700元到成員的工資收入卡中陳某華直接或間接發(fā)展的下線人員超過30人，涉案金額累計(jì)達(dá)200萬元以上。同時(shí)，陳某國華下線人員超過30人。

根據(jù)級(jí)別和人數(shù)，在“1040工程”傳銷組織中，陳某華已成為老總級(jí)別。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，陳某華通過收取費(fèi)用的方式騙取被害人加入并發(fā)展人員，以此為基礎(chǔ)組建層級(jí)結(jié)構(gòu)，直接或間接獲得發(fā)展人員的數(shù)量反利。他通過這種方式騙取了超過60人的財(cái)物，涉案金額達(dá)400多萬元，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重。這些行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)其追究組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的刑事責(zé)任。

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的陳某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是成立的，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。根據(jù)陳某華的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)相關(guān)法律，判處陳某華有期徒刑兩年四個(gè)月，并處罰金一萬元。

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