虛擬貨幣是時(shí)下熱門話題，引起不少有投資需求的市民關(guān)注。然而，一些不法分子卻打著這些新概念的旗號(hào)“割韭菜”。5月30日，在山東省公安廳反詐中心的組織指揮和協(xié)調(diào)下，東營(yíng)警方在湖南打掉一個(gè)以Snailswap項(xiàng)目為誘餌的虛擬貨幣資金盤詐騙犯罪團(tuán)伙，搗毀窩點(diǎn)2處，抓獲項(xiàng)目方實(shí)施詐騙人員6人，虛假APP開發(fā)人員2人，扣押涉案資金購買車輛3輛，手機(jī)電腦、虛擬貨幣等一大宗，涉案人員全部刑拘。

2021年4月17日，受害人王某報(bào)警稱，其在2021年3月2日關(guān)注了一個(gè)名為“幣圈**連”的微信公眾號(hào)，關(guān)注后即被拉入一個(gè)微信群。群內(nèi)每天轉(zhuǎn)發(fā)“幣圈**連”資訊信息，并開始推薦一個(gè)名為“蝸牛幣”(SNA)的挖礦項(xiàng)目。該項(xiàng)目聲稱利用了全新區(qū)塊鏈技術(shù)，價(jià)值對(duì)接USDT(泰達(dá)幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣)，并發(fā)布項(xiàng)目白皮書及瓦特交易所公告，近期會(huì)上線交易。受害人王某便信以為真，在點(diǎn)擊群內(nèi)鏈接下載SnailswapAPP后，分五次向APP內(nèi)錢包地址轉(zhuǎn)入51841.37USDT，價(jià)值人民幣30余萬元。當(dāng)王某想提現(xiàn)時(shí)顯示系統(tǒng)錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)被騙。

接到報(bào)案后，東營(yíng)市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心專案組民警充分利用大數(shù)據(jù)智能開展分析研判。從梳理資金流、信息流、網(wǎng)絡(luò)流脈絡(luò)入手，堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣常識(shí)，邊深入研究研判數(shù)字貨幣地址轉(zhuǎn)換追蹤技巧，一點(diǎn)蛛絲馬跡也不放過，一個(gè)一個(gè)地址追蹤不松懈。經(jīng)過近20天的緊張研判，先后分析各類數(shù)據(jù)60余萬條，初步掌握了該團(tuán)伙作案手法、人員組織架構(gòu)、資金流向等信息。

經(jīng)過調(diào)查，該團(tuán)伙是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確且熟知虛擬貨幣投資理財(cái)常識(shí)的專業(yè)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙利用購買來的微信公眾號(hào)“幣圈**連”每天發(fā)布幣圈熱點(diǎn)資訊、爆雷事件，以此來取得粉絲信任。在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)半年的吸粉引流后，將受害人拉入微信群宣傳SnailswapAPP挖礦項(xiàng)目。當(dāng)粉絲投資USDT質(zhì)押后，利用APP后臺(tái)隨意修改收益以及質(zhì)押USDT數(shù)量，造成投資收益假象。當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)自己被騙時(shí)，詐騙團(tuán)伙就將其踢出群聊并拉黑。開盤僅僅三天，就關(guān)閉提幣通道攜USDT跑路。經(jīng)初步審查串并案件達(dá)100余起。

民警介紹，自從2020年以后，去中心化和流動(dòng)性挖礦成為潮流熱點(diǎn)。各種像Snailswap這樣沒有明確項(xiàng)目方和主體公司，借用熱點(diǎn)概念炒作“空氣幣”，披著區(qū)塊鏈、加密貨幣外衣開展的電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷資金盤，僅僅是近年來幣圈亂象的一個(gè)縮影。他們以靜態(tài)收益(炒幣升值獲利)和動(dòng)態(tài)收益(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引群眾投入人民幣或者虛擬幣資產(chǎn)，結(jié)果要么是短時(shí)間內(nèi)跑路，要么是通過后臺(tái)操作大幅漲跌達(dá)到其收割的目的。

民警提醒廣大消費(fèi)者，虛擬貨幣不是貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，無真實(shí)價(jià)值支撐，價(jià)格極易被操縱。相關(guān)投機(jī)交易活動(dòng)存在虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等多重風(fēng)險(xiǎn)。希望廣大消費(fèi)者要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)及權(quán)益受損。

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