監(jiān)管部門對(duì)轄內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)提出鄭重警告，不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、商業(yè)展示、營(yíng)銷宣傳、付費(fèi)導(dǎo)流等服務(wù)。轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)也不能直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。同時(shí)提醒廣大消費(fèi)者，不要參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，避免盲目追隨虛擬貨幣相關(guān)投機(jī)行為，以免個(gè)人財(cái)產(chǎn)受損。

因涉嫌為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，已有公司被責(zé)令注銷。

據(jù)了解，7月6日，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）和北京市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范虛擬貨幣交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，對(duì)涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務(wù)的北京取道文化發(fā)展有限公司進(jìn)行整頓，責(zé)令該公司注銷，官方網(wǎng)站已停用。

根據(jù)天眼查的信息，北京取道文化發(fā)展有限公司成立于2016年4月13日。其經(jīng)營(yíng)范圍包括組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）、影視策劃、文藝創(chuàng)作、承辦展覽展示、會(huì)議服務(wù)、公共關(guān)系服務(wù)、設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告、市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)設(shè)計(jì)、電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、推廣等。

為了貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于打擊虛擬貨幣交易的決策部署，防止虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，近期，北京市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部、懷柔區(qū)政府相關(guān)部門對(duì)涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務(wù)的上述公司進(jìn)行整頓。

與此同時(shí)，監(jiān)管部門對(duì)轄內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)提出了嚴(yán)正警告，禁止為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、商業(yè)展示、營(yíng)銷宣傳、付費(fèi)導(dǎo)流等服務(wù)。轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)也不能直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示同時(shí)提醒廣大消費(fèi)者，應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立正確的投資理念。不要參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，避免盲目追隨虛擬貨幣相關(guān)投機(jī)行為，以免個(gè)人財(cái)產(chǎn)受損。要謹(jǐn)慎使用個(gè)人銀行賬戶，不要用于虛擬貨幣賬戶充值和提現(xiàn)、購(gòu)買和銷售相關(guān)交易充值碼以及劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金等活動(dòng)，以防止違法使用和個(gè)人信息泄露。如發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣交易相關(guān)違法違規(guī)線索，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

今年以來(lái)，對(duì)于近期虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的出現(xiàn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直在加強(qiáng)打擊。

5月18日，互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、銀行業(yè)協(xié)會(huì)、支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求相關(guān)機(jī)構(gòu)不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。6月9日，支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布了“關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)信息共享有效防范支付風(fēng)險(xiǎn)的提示”，再次提醒虛擬貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。

近期，中國(guó)人民銀行又約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等銀行和支付機(jī)構(gòu)，要求它們?nèi)媾挪楹妥R(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商的資金賬戶，及時(shí)切斷交易資金支付鏈路。同時(shí)，還要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，提高監(jiān)測(cè)識(shí)別能力。此外，還要完善內(nèi)部工作機(jī)制，明確分工，壓實(shí)責(zé)任，確保監(jiān)測(cè)措施得到落實(shí)。這些機(jī)構(gòu)也紛紛發(fā)布公告禁止開展比特幣等虛擬貨幣交易。

不僅交易行為，虛擬貨幣挖礦行為也受到打擊。

5月21日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)在一次會(huì)議上明確提出“打擊比特幣挖礦和交易行為”這一任務(wù)，表明了打擊態(tài)度。

繼內(nèi)蒙古和青海之后，又有一個(gè)省份開始清理整頓虛擬貨幣“挖礦”行為。6月18日，四川省發(fā)改委和四川省能源局發(fā)布了《關(guān)于清理關(guān)停虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目的通知》，對(duì)已經(jīng)上報(bào)國(guó)家的26個(gè)疑似虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目進(jìn)行甄別清理工作。

5月25日，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項(xiàng)措施(征求意見稿)》，被認(rèn)為是“監(jiān)管打擊比特幣‘挖礦的第一槍”。6月9日，青海省工信廳下發(fā)了《關(guān)于全面關(guān)停虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目的通知》，提出了對(duì)虛擬貨幣挖礦行為進(jìn)行清理整頓。

可以看出，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取嚴(yán)厲措施之下，近兩個(gè)月來(lái)比特幣價(jià)格大幅下跌，目前的價(jià)格不到3.4萬(wàn)美元/枚，與4月份的歷史最高點(diǎn)超過6.3萬(wàn)美元/枚相比，縮水近50%。

來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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