在“幣神探”的指導(dǎo)下，王先生在“拓幣全球”平臺上購買了一種名為USDT的虛擬幣，然后使用USDT進(jìn)行其他虛擬幣的買賣交易?！皫派裉健睍孪雀嬷跸壬螘r買賣。一開始，王先生根據(jù)“幣神探”提供的建議進(jìn)行操作，總體上是盈利的，這讓王先生對他深信不疑。

王先生的朋友們看到他賺錢了，也紛紛在“拓幣全球”平臺上開設(shè)賬戶進(jìn)行投資。為了方便交流，"幣神探"為王先生和他的朋友們創(chuàng)建了一個專門的微信群來發(fā)布操作建議。因為大家都知道王先生賺錢了，所以對"幣神探"提供的建議深信不疑。

但是有一天在群里，“幣神探”鼓動大家說：“歷史上少見的好時機來了，比特幣要暴跌，不容錯過，你們要加入并大量投資！”于是，王先生和他的朋友們不斷加倉。然而，過了一段時間，比特幣不僅沒有跌，反而繼續(xù)上漲。于是，“幣神探”在群里說，他們會調(diào)動資金進(jìn)行市場打壓，比特幣的價格一定會下跌！他還建議大家繼續(xù)加倉。

因此，聽信了“幣神探”的建議，王先生和他的朋友們繼續(xù)加倉，但是比特幣的行情仍然不斷上漲。最終，王先生和他的朋友們相繼爆倉。

王先生感到自己被騙，報警后公安機關(guān)抓獲了犯罪嫌疑人鄧某等人。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2018年，鄧某等人成立了海南航大睿豐商務(wù)咨詢有限公司，為業(yè)務(wù)員們提供話術(shù)培訓(xùn)，讓他們包裝自己成為成功的虛擬貨幣投資者，并通過聊天工具尋找投資虛擬貨幣的客戶，誘導(dǎo)他們在“拓幣全球”等平臺進(jìn)行交易。航大睿豐公司的總監(jiān)和組長通過業(yè)務(wù)員向客戶發(fā)送交易指令，要求客戶頻繁交易以收取高額手續(xù)費。王先生所認(rèn)識的“幣神探”其實只是航大睿豐公司的一名業(yè)務(wù)員，提供的操作指令也只是公司統(tǒng)一提供的話術(shù)而已。

同時，由于客戶的操作是進(jìn)行買賣漲跌，而非直接投資虛擬貨幣，投入的資金都在“拓幣全球”平臺內(nèi)流通。航大睿豐公司與“拓幣全球”平臺約定，對于客戶虧損的資金進(jìn)行八二分成。因此，在給業(yè)務(wù)員的指令中，會不斷引導(dǎo)客戶進(jìn)行大量操作。當(dāng)客戶操作出現(xiàn)盈利時，會鼓勵他們及時平倉；而一旦出現(xiàn)與客戶操作相反的行情，就會鼓勵客戶不斷加倉和持有，直到爆倉。甚至，王先生在平臺內(nèi)購買的USDT虛擬幣的商家也是平臺找來的人為設(shè)置的。一系列的操作目的就是騙取客戶投入的本金。

經(jīng)調(diào)查，王先生和他的朋友們被騙走了總計470余萬元。鄧某與他人合謀采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，以非法占有為目的，騙取大量款項，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定。崇明區(qū)人民檢察院以詐騙罪起訴鄧某，最終法院判決鄧某因犯詐騙罪被判處十一年六個月的有期徒刑。

來源：周到上海

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