為了增加市民對經(jīng)濟犯罪的認識和防范意識，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局在5月15日全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日之際，通報了一起集資詐騙案件。犯罪團伙利用虛擬貨幣和區(qū)塊鏈的概念進行炒作，騙取了全國2000多名群眾近2000萬元！

陳先生是一位事業(yè)上沒有太大突破的中年人，一直在尋找增加收入的方法。2018年10月，他參加了一場關(guān)于區(qū)塊鏈的講座，認為這是一個機會。講課的人都是知名專家學(xué)者，雖然他對區(qū)塊鏈和虛擬貨幣了解不多，但知道這是近年來非常熱門的概念。他很快花了10萬元購買了50000個所謂的ACC通證，因為據(jù)宣傳，這個通證不僅會升值近10倍，還可以用于購車、購房、旅游，幾乎不會虧本。

隨后的一年里，陳先生經(jīng)歷了起伏不定的心態(tài)變化。他一開始看到通證增值，感到很高興，覺得自己即將獲得豐厚的回報；接下來，他發(fā)現(xiàn)所謂的商城無法用通證購買商品，感到懷疑；最后，他發(fā)現(xiàn)這個ACC通證的交易流通是一種“私下對沖”模式，即需要介紹新會員才能獲得所謂的“返利”。這讓陳先生覺得事情不對勁，他開始懷疑這些錢是從新會員那里得來的，并報警意識到自己被騙了。

經(jīng)過調(diào)查，警方于2019年11月立案偵查了這起集資詐騙案件。犯罪嫌疑人以ACC通證項目為噱頭，誘騙不特定群眾投資。然而，這個ACC通證項目其實是一個手機APP軟件，并非合法、有價值、可交易流通、能錨定土地，購買平行進口車或廉租房純屬虛假宣傳，屬于詐騙行為。2020年6月，主要嫌疑人相繼被抓獲。

實際上，去年，銀保監(jiān)會等五個部門就發(fā)布提示稱，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的幌子，通過發(fā)行虛擬貨幣等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。這種活動并不是真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是利用區(qū)塊鏈概念進行非法集資、傳銷和詐騙。

這種活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實際上是一種龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)無法長期維持。廣大公眾應(yīng)理性對待區(qū)塊鏈，不要盲目相信夸夸其談的承諾，應(yīng)樹立正確的投資理念，提高風(fēng)險意識。如果發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索，應(yīng)積極向有關(guān)部門舉報。

來源:咸寧日報

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