據(jù)了解，該案是近年來四川法院系統(tǒng)審理的被告人人數(shù)最多、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

2021年2月，根據(jù)四川省公安廳、四川省人民檢察院、四川省高級人民法院的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)，四川省達州、南充、廣安、巴中、內(nèi)江 5 市的 20 個基層人民法院分別受理了 49 起“509”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案。經(jīng)過多次補訴、開庭審理，至 2021 年 12 月 17 日，20 個基層法院已完成對 49 起案件、590 名被告人的一審宣判工作。

一審判決中，判處 10 年以上有期徒刑的被告人 12 人，判處 5 至 10 年有期徒刑的被告人 229 人，判處 3 至 5 年有期徒刑的被告人 328 人，判處 3 年以下有期徒刑的被告人 21 人，其中適用緩刑的被告人 13 人。對 590 名被告人共判處罰金 6921.7 萬元，追繳違法所得 2820 萬元。

2018 年以來，夏佳(在逃)、孫榮光(在逃)、夏濤(在逃)等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團，實施詐騙行為。其中，夏佳利用其在廣州設(shè)立的廣告公司，邀請、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”，通過設(shè)計制作網(wǎng)頁，在網(wǎng)上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息，誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團業(yè)務(wù)部創(chuàng)建的 QQ 群、微信群。

被告人劉付星航、曾偉偉、羅子航、宮雷等擔任業(yè)務(wù)部總監(jiān)、管理經(jīng)理、組長和業(yè)務(wù)員，組織業(yè)務(wù)部成員按照集團統(tǒng)一培訓的方法和制定的“話術(shù)”，在群里扮演“水軍”或投資經(jīng)驗豐富的“老師”，由“老師”在群內(nèi)講解、推薦股票。往往一個聊天群里只有一個是具有投資意愿的被害人，其他聲稱跟著“老師”投資能賺錢的人，均是由業(yè)務(wù)員扮演的“水軍”。

“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害，從而使被害人相信。其后，“老師”假裝應(yīng)“水軍”請求進行網(wǎng)絡(luò)直播，誘使被害人進入詐騙集團開立的網(wǎng)絡(luò)直播間。接著，由集團講師部的被告人李釗榮、唐玉林等人在直播間假扮“講師”，通過在直播過程故意露出賺取巨額利潤的虛擬幣賬戶等手段，誘使被害人投資虛擬貨幣。

在這一系列的誘導下，被害人開始信任“老師”，便按照“老師”的引導向集團控制的網(wǎng)站、平臺進行投資，并將資金打入集團提供的銀行賬戶。被害人“入金”后，該集團通過“老師”喊單的方式，讓被害人買進、賣出虛擬貨幣，其間有贏有虧。集團對于虧損的被害人，會進行安撫，讓其覺得是因為行情而虧損，對于“盈利”的被害人，又繼續(xù)引誘其大量追加投資。

最后通過“老師”故意“反向喊單”等方式，造成被害人“投資虧損”，當被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團開始“割盤”，拒絕被害人提取資金，關(guān)閉平臺，業(yè)務(wù)員全部交回工作手機，毀滅所有數(shù)據(jù)，最終侵吞被害人資金。整個詐騙流程結(jié)束后，該集團更換地點繼續(xù)實施詐騙。

該詐騙集團行政后勤部的被告人鄧麗、周林、陳粵嫻等人，全程參與集團的日常管理和服務(wù)，鄧麗幫助接機、安排食宿、考勤、采購日常物品、辦理護照、簽證等工作；周林負責與獲取客戶信息的人聯(lián)系，核對、統(tǒng)計拉入聊天群被害人的情況，監(jiān)督業(yè)務(wù)員等工作；陳粵嫻負責培訓業(yè)務(wù)員，講授開戶的流程、介紹平臺的使用規(guī)則，出入金的相關(guān)流程等工作。

2018年5月至2019年12月，該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、中國廣州、菲律賓等地，以上述手法實施詐騙，共計騙取 500 余名被害人的金額逾 1.4 億元。

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