全國(guó)4.7萬(wàn)人落入“網(wǎng)絡(luò)投資”陷阱構(gòu)建18層“金字塔”涉案金額達(dá)1.26億。

在全國(guó)發(fā)展會(huì)員達(dá)4.7萬(wàn)余人，涉及30多個(gè)省份和地區(qū)，涉案金額初步統(tǒng)計(jì)達(dá)1.26億余元。

2021年4月，白銀市公安局平川分局經(jīng)過(guò)摸排深入經(jīng)營(yíng)，成功打掉了一個(gè)利用“瑞波幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，成功破獲了甘肅省首例利用虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷大案。抓獲主要犯罪嫌疑人7名，扣押凍結(jié)涉案“瑞波幣”846萬(wàn)余枚，涉案總價(jià)值高達(dá)1.26億元。

近日，記者從白銀市公安局平川分局獲悉案件偵破過(guò)程，該案龐大的利益鏈條及復(fù)雜的層級(jí)關(guān)系令人觸目驚心。

數(shù)據(jù)研判助力精準(zhǔn)偵控，平川警方適時(shí)發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng)

2021年3月底，白銀市公安局平川分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中研判發(fā)現(xiàn)，有人疑似利用一款名叫“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”的手機(jī)APP，在QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)上拉人建立“群聊”，并大肆發(fā)布虛擬貨幣XRP（俗稱“瑞波幣”）的相關(guān)理財(cái)投資信息，并鼓吹可以在該APP上利用節(jié)點(diǎn)分紅、社區(qū)推廣獎(jiǎng)、社區(qū)運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)等方式獲取高額收益，以此引誘他人下載安裝“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”手機(jī)APP，以購(gòu)買(mǎi)瑞波幣后充值到“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”的方式獲得激活賬戶、加入會(huì)員的資格。

在獲取該條線索后，白銀市公安局平川分局經(jīng)偵大隊(duì)立即會(huì)同網(wǎng)安部門(mén)對(duì)有關(guān)線索進(jìn)行了深入分析研判。在省、市有關(guān)警種部門(mén)的大力協(xié)助下，平川公安分局經(jīng)偵大隊(duì)很快便掌握了一個(gè)隱藏在本地，以“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”APP為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷基地。隨后，平川公安分局立即成立了市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)人員組成“4·16”專案組。

專案組通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，以王某、張某為核心的傳銷團(tuán)伙依托互聯(lián)網(wǎng)，使用虛擬身份扮演“投資導(dǎo)師”“理財(cái)講師”等身份，在大肆宣傳推介所謂的“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”APP投資方式的同時(shí)，還以發(fā)展會(huì)員數(shù)量唆使、誘導(dǎo)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人入會(huì)投資，達(dá)到非法獲利的目的。

專案組迅速摸清了該網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)，并精準(zhǔn)鎖定了以王某、張某為核心的7名傳銷組織骨干成員的活動(dòng)范圍。2021年4月21日，平川分局抽調(diào)精干警力，兵分多路在白銀市白銀區(qū)、平川區(qū)、靖遠(yuǎn)縣等地統(tǒng)一發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng)，一舉將7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲，并當(dāng)場(chǎng)扣押大批電腦、手機(jī)等涉案物品，成功打掉了該網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。目前，該案7名犯罪嫌疑人已移送平川區(qū)人民法院審理。

18層“金字塔”，全國(guó)4.7萬(wàn)人落入網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱

在前期偵查的基礎(chǔ)上，專案組通過(guò)對(duì)扣押的涉案電腦、手機(jī)等進(jìn)行深入分析取證，迅速查明了該團(tuán)伙利用瑞波幣組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的有關(guān)犯罪事實(shí)。

經(jīng)查，2020年6月，犯罪嫌疑人王某、張某以3萬(wàn)元的價(jià)格，委托廣東省廣州市的一家互聯(lián)網(wǎng)軟件公司，定制了一款名為“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”的手機(jī)APP。隨后，王某、張某發(fā)動(dòng)其親屬組成高級(jí)合伙人團(tuán)隊(duì)，開(kāi)始在QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)拉人建立群聊，分別扮演起“投資導(dǎo)師”“理財(cái)顧問(wèn)”“理財(cái)講師”等身份，通過(guò)發(fā)布圖文信息、在線直播授課等方式，向“兩群”內(nèi)人員大肆宣傳“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”APP的投資方式、盈利模式等內(nèi)容，誘導(dǎo)他人下載安裝“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”手機(jī)APP。然后，王某等人繼續(xù)引導(dǎo)投資者在火幣APP（一種數(shù)字貨幣交易平臺(tái)）上使用現(xiàn)金來(lái)購(gòu)買(mǎi)

熱點(diǎn)：虛擬貨幣