我們常用的交易所包括火幣、幣安、Okex等都會在其官網(wǎng)公告中列出常見的詐騙案例及手段，但是用戶一般沒有時間或者說懶得去看，認為自己不會遇到這種事情或者覺得自己能識別各種騙局，導致不法分子有機可乘，其實我們每個人都有必要了解常見的詐騙套路，知道了套路，相當于在心里加多了一道防火墻，遇到騙子時就能立即識別。
下面我們總結(jié)一下在區(qū)塊鏈世界中常見的騙局及套路。
投資者要謹防打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”旗號實施詐騙的行為，不要盲目相信天花亂墜的承諾，需樹立正確的貨幣觀念和投資理念，提高風險意識。
一、區(qū)塊鏈常見騙局及案例分析
1. 法幣交易詐騙
犯罪分子通過私下溝通騙取受害人進行私下交易，通過微信、支付寶、銀行卡等進行付款，收到款項后拒絕轉(zhuǎn)幣或者收到幣后拒絕付款，達到行騙目的。
防范策略
需要把法定貨幣換成數(shù)字資產(chǎn)，或者將數(shù)字資產(chǎn)換成法定貨幣時，一定要通過較大的或者自己信任的交易平臺擔保進行，沒有收到款項時堅決不放幣或放款，能基本杜絕犯罪分子的詐騙行為。除非是非常熟悉的朋友，一般不要進行私下交易。
2. 釣魚網(wǎng)站詐騙
此類騙局會偽造知名交易所的頁面，偽造項目方私募網(wǎng)站，偽造交易所發(fā)送郵件、手機短信等，用戶一旦打開該釣魚網(wǎng)站后，會要求輸入賬戶、驗證碼、資金密碼等敏感信息，騙子利用獲取到的賬戶信息和驗證碼操作賬戶，轉(zhuǎn)移資金等，從而竊取數(shù)字資產(chǎn)。
另外，騙子還會偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎勵”、“上幣活動” 為噱頭，在各種群內(nèi)發(fā)送鏈接，呼吁用戶參與。
防范策略
注意辨別登錄網(wǎng)站的網(wǎng)址是否為官方網(wǎng)址，觀察郵件發(fā)件人是否為官方郵件地址。另外，任
3. 殺豬盤、資金盤騙局
在“殺豬盤”騙局中，騙子通過網(wǎng)絡(luò)交友、或者假扮成投資導師等套路，在各類社群、理財、投資論壇下炫耀自己的高額收益，并留下聯(lián)系方式，等別人來加為好友。
騙子跟對方成為好友建立信任后，誘導用戶將大交易所的幣提到詐騙平臺進行交易，用戶初期盈利，加大資金投入，接連虧損，并無法提取剩余資金。

資金盤一般都是完全沒有價值的項目或者平臺，通過拉人頭的方式，讓投資者投入資金，然后最早投入的人和項目方，賺取后面投資者的錢財。一旦資金流斷裂，資金盤就會立馬崩盤，
防范策略
不要輕易相信陌生人，對“高分紅高收益””保證賺錢“的宣傳手段提高警惕。
4. 冒充平臺工作人員、公檢人員詐騙
此類騙局騙子會冒充平臺工作人員（客服/安全中心）、或者公檢人員等名義與你聯(lián)系（微信、QQ、電報、電話等）。
以您的賬戶存在黑錢/黑幣等洗錢風險為由，要求你配合安全排查、解除賬戶風險/凍結(jié)。利用您的恐慌心理，騙取你的賬號信息，或者誘導你完成提幣或轉(zhuǎn)款。
防范策略
平臺工作人員或者執(zhí)法機關(guān)人員不會直接電話跟你聯(lián)系，涉及錢財交易或者轉(zhuǎn)賬的行為一定要提高警惕。
二、新型詐騙案例
1. 清退某地區(qū)用戶，升級為海外用戶
2. 共享屏幕詐騙
騙子假冒工作人員，稱用戶的交易觸發(fā)風控，需要將數(shù)字資產(chǎn)提取到錢包，并要求用戶下載會議軟件，打開“共享屏幕”來指導用戶進行提幣。
三、鏈上詐騙案例
1. 貔貅盤(pixiu)
貔貅盤的意思只能買進不能賣出，有的是只有項目方的地址才能賣出，有的是只能賣一次或者只能小額才能賣出等等。
騙子尤其會盯上準備上交易的新幣，還有熱門的幣種，像最近比較火的元宇宙、鏈游等。
利用投資者”不想錯過新幣，想盡快搶先買進獲利賣出“的心理，此時的投資者因為幻想著梭哈暴富，所以防范會降低，一不小心就會點擊群里的鏈接或者復制不經(jīng)過驗證的合約地址進行交易，交易過后才知道被騙。

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