時間：2023-07-03|瀏覽：346
不過網警蜀黍發(fā)現(xiàn)，還有一種讓你“肉疼”的東西，一不小心你就會血本無歸，最主要的是，這個東西還是非法的，那就是——虛擬貨幣。
今年7月份，杭州的朱先生（化名）本以為自己一直在國外的某知名數(shù)字貨幣交易平臺上進行正經的交易。
讓他沒想到的是，這個平臺竟然是個山寨的。投資變成了“白給”，一共損失了47萬元。
咋回事呢？一起和蜀黍看看！
01 你以為是教學貼 其實是騙子的引流招數(shù) 7月份初的一天，朱先生在刷抖音時，看到了一個關于虛擬幣炒幣的短視頻。
視頻中提到的投資邏輯，讓朱先生特別信服，勾起了朱先生也想投資看看的心理，于是朱先生便在該視頻下留言請教相關問題。
沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。
朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎？于是他果斷地加了A先生的
A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個幣圈交流群里。
在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的
而第二個群才是關鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。
“王老師”每天都會在群里面發(fā)一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動。
沒過幾天，“王老師”主動聯(lián)系了朱先生，并向他推薦了一個APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。
朱先生也擔心這是否是個騙局，于是上網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真有這個平臺，好像礦機維修是正規(guī)的，看起來挺靠譜。
于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個平臺內投資。
開始一段時間，在“王老師”的指導下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！
但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內的資金開始虧損。
一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風險和收益是并存的，讓朱先生再準備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。
但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態(tài)，并且無法取出！朱先生終于意識到是自己是被騙了，而此時已損失人民幣47萬余元。
02 套路偵破！ 該團伙如何“做大做強” 杭州上城網警大隊立即對該案進行偵查，發(fā)現(xiàn)朱先生所說的炒幣平臺是2017年12月在新加坡注冊的一個全球化數(shù)字資產交易、兌換平臺。
而本案中的詐騙APP，經查證是一個山寨版的假平臺，雖然內容、圖標高度相似，已經達到了以假亂真的地步。
經過對詐騙平臺進一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發(fā)和管理控制的山寨APP。
根據這條線索繼續(xù)深挖，警方發(fā)現(xiàn)該科技公司下面有六個下級代理。
代理通過各種途徑進行引流，再利用
之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉、不合理的止盈止損等反向指導手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數(shù)據，導致客戶爆倉來實現(xiàn)“殺豬盤”。
03 抓捕現(xiàn)場 一網打盡 9月17日，杭州上城公安分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對該平臺開發(fā)公司及六個下級代理公司開展抓捕行動。
行動一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬元，及服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案財物一批。
目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
關于虛擬幣交易的小貼士 就在朱先生這個案件事發(fā)的兩個月后，國家對虛擬貨幣定調了！虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動！
2021年9月15日，中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等十個部門聯(lián)合發(fā)布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。
通知指
非小號行情
