近年來，在國外交易市場上，虛擬貨幣引發(fā)了一股投資熱潮。與此同時(shí)，敏感而狡猾的電詐犯罪分子開始利用“殺豬盤”和虛擬幣投資相結(jié)合，以情感為幌子大肆行騙，讓許多人上當(dāng)受騙。2021年11月，江蘇省鹽城市大豐區(qū)公安局經(jīng)過兩個(gè)多月的縝密偵查，摧毀了一個(gè)境外詐騙團(tuán)伙，成功抓獲8名涉案嫌疑人，并扣押了10余萬元贓款。

2021年2月初，六旬的李大媽在刷小視頻時(shí)，通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一個(gè)成熟帥氣的中年男子。

接下來的幾天里，兩人迅速從陌生人變成了無話不談的“忘年交”。這個(gè)男子自稱姓黃，在福建的一家金融公司工作，塑造了一個(gè)年富力強(qiáng)、談吐得體、收入豐厚的完美形象。在李大媽久違的感情慰藉中，她逐漸把自己家庭情況透露給了黃某，甚至把自家舊房即將拆遷，可以獲得大量拆遷款的事情都告訴了他。

第一次試探緊隨其后。2021年5月，黃某向李大媽普及了一陣虛擬貨幣的知識(shí)，聲稱投資虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)低、收益高、保障強(qiáng)，可以與李大媽一起賺錢。正好當(dāng)時(shí)網(wǎng)上頻繁傳出虛擬貨幣大漲的消息，李大媽一下子被吸引了。在黃某的引導(dǎo)下，她先后加入了多個(gè)投資群，并在群內(nèi)接觸到了一些買賣虛擬貨幣的網(wǎng)站和平臺(tái)。在這些網(wǎng)站上涌現(xiàn)出大量虛擬貨幣大漲的信息刺激下，李大媽沖動(dòng)地想要參與。然而，由于資金有限，她當(dāng)時(shí)并沒有投入，但禍端就這樣埋下了。

9月下旬，兩人已經(jīng)認(rèn)識(shí)了整整八個(gè)月，就在李大媽家的拆遷補(bǔ)償款發(fā)放時(shí)，黃某以花言巧語的方式，成功說服李大媽兩次向他轉(zhuǎn)賬共計(jì)80萬元，用于投資一種虛擬貨幣——U幣。黃某承諾短期內(nèi)至少能賺到120萬元。然而，錢轉(zhuǎn)過去后，黃某很快將李大媽的賬號(hào)拉黑，消失得無影無蹤。

案件發(fā)生后，大豐區(qū)公安局根據(jù)線索展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)被騙資金經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬后流向了境外。此時(shí)，成功詐騙的黃某和他的同伙正在境外的歌舞廳、賭場和酒店揮霍這筆錢。

實(shí)際上，“殺豬盤”只是該團(tuán)伙多種詐騙手法中的一種。隨著警方調(diào)查的深入，更加狡猾的詐騙手法也浮出水面。據(jù)了解，該團(tuán)伙先后注冊多家空殼公司，制作了足夠逼真的虛擬貨幣交易軟件，并確確實(shí)實(shí)購買了一批名為U幣的虛擬貨幣。之后，他們大肆宣傳通過內(nèi)部渠道以低于國外市場行情4至6個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)格購買U幣。

該團(tuán)伙藏匿在國外，以假公司為名，在網(wǎng)絡(luò)上招聘了許多不知情的國內(nèi)員工。這些員工經(jīng)過簡單培訓(xùn)后，攜帶虛假交易軟件與被引誘的國內(nèi)受害人見面。為增加可信度，他們讓員工現(xiàn)場操作軟件，并派發(fā)10余個(gè)甚至上百個(gè)真實(shí)的U幣（每個(gè)約價(jià)值人民幣6元）就深信不疑，紛紛上鉤，在虛假的交易軟件上進(jìn)行交易。

隨著國家對境外詐騙團(tuán)伙的打擊力度增加，詐騙分子在境外的日子變得越來越難過。大豐區(qū)公安局在鹽城市公安局的統(tǒng)一部署下，組織大量警力在全國各地收集證據(jù)，先后抓獲了該團(tuán)伙回流成員7人。2021年12月3日，李大媽的“忘年交”黃某也被抓捕歸案。據(jù)他供認(rèn)，在境外，他每天都在槍手的看守下度日，除了進(jìn)行詐騙活動(dòng)，不準(zhǔn)做任何其他事情，否則會(huì)受到打罵。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙長期潛伏境外，通過高薪招募，把國內(nèi)人員帶去境外從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。團(tuán)伙成員使用事先設(shè)定的話術(shù)，通過網(wǎng)絡(luò)炒股、投資虛擬貨幣等方式進(jìn)行詐騙，涉案金額達(dá)上千萬元。辦案民警提醒大家，電詐犯罪形式多種多樣，大家要時(shí)刻保持警惕，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。在投資時(shí)要擦亮眼睛，要知道非法金融活動(dòng)是不受法律保護(hù)的，一旦涉及違法犯罪活動(dòng)，最終會(huì)被依法查處。

來源：法治網(wǎng)廣州日報(bào)·新花城

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