加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 淡化了其違反美國《銀行保密法》（BSA）的行為，稱其是 2020 年的“舊聞”。

該公司計劃請求加快量刑聽證會，并表示不會提出其他指控。

7 月 10 日，美國檢察官 Damian Williams 宣布，BitMEX 承認在沒有適當?shù)姆聪村X (AML) 計劃的情況下提供加密交易服務(wù)。

BitMEX 回應(yīng)指出，其創(chuàng)始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已對違規(guī)行為認罪，并于 2022 年支付了罰款。

當時，海耶斯和德洛承認“故意未能在其交易所建立、實施和維護反洗錢計劃”。

這導(dǎo)致 BitMEX 實施驗證系統(tǒng)，以阻止美國公民使用該平臺。

兩位創(chuàng)始人同意因違反 BSA 規(guī)定各自支付 1000 萬美元的刑事罰款。

因此，該交易所預(yù)計美國司法部 (DOJ) 不會再對其處以任何罰款。

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BitMEX 表示，“我們已經(jīng)接受了 BSA 的指控，將尋求加快量刑聽證會，并辯稱不應(yīng)再處以罰款，因為我們的創(chuàng)始人已經(jīng)根據(jù)針對他們的 BSA 指控支付了巨額罰款，并且根據(jù)我們在 2021 年與 CFTC 和 FinCEN 達成的不承認/不否認的和解協(xié)議?！?/p>

BitMEX 還提到，其“了解你的客戶”和“反洗錢”計劃已經(jīng)過獨立審計。“不用說，這項指控對我們的業(yè)務(wù)運營沒有影響，”它總結(jié)道。

6 月 16 日，德洛因違反《美國商業(yè)情報法》被判處 30 個月緩刑，而海耶斯于 5 月 21 日被判處 2 年緩刑和 6 個月的家庭拘留。

檢察官認為，德洛應(yīng)該接受與海耶斯類似的監(jiān)禁刑期。

聯(lián)邦檢察官于 4 月 7 日首次對海耶斯提出指控，六個月后，海耶斯在夏威夷向美國當局自首。

他的律師表示：“海耶斯先生自愿出庭，并期待對這些毫無根據(jù)的指控進行抗辯?！?/p>

在美國，承認支持洗錢是一種應(yīng)受懲罰的罪行，最高可判處五年監(jiān)禁。

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