加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 否認(rèn)其違反了美國(guó)《銀行保密法》（BSA），稱(chēng)其是 2020 年的“舊聞”。該公司宣布計(jì)劃請(qǐng)求加快量刑聽(tīng)證會(huì)，并表示不會(huì)提出其他指控。

7 月 10 日，美國(guó)檢察官 Damian Williams 宣布 BitMEX 承認(rèn)在沒(méi)有任何有意義的反洗錢(qián) (AML) 計(jì)劃的情況下提供加密交易服務(wù)。

針對(duì) BSA 的指控，BitMEX 聲稱(chēng)其創(chuàng)始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已經(jīng)對(duì)違規(guī)行為認(rèn)罪，并于 2022 年支付了罰款。

當(dāng)時(shí)，BitMEX 創(chuàng)始人承認(rèn)“故意未能在其加密衍生品交易所建立、實(shí)施和維護(hù)反洗錢(qián)計(jì)劃”。訴訟導(dǎo)致實(shí)施驗(yàn)證系統(tǒng)，以防止美國(guó)公民使用 BitMEX。

對(duì) BitMEX 的指控

Hayes 和 Delo 均同意為 BitMEX 違反 BSA 的行為支付 1000 萬(wàn)美元的刑事罰款。因此，該交易所預(yù)計(jì)司法部 (DOJ) 不會(huì)再對(duì)其處以罰款。

“我們已經(jīng)接受了 BSA 的指控，將尋求加快量刑聽(tīng)證會(huì)，并辯稱(chēng)不應(yīng)再處以罰款，因?yàn)槲覀兊膭?chuàng)始人已經(jīng)根據(jù)針對(duì)他們的 BSA 指控支付了巨額罰款，并且根據(jù)我們?cè)?2021 年與 CFTC 和 FinCEN 達(dá)成的不承認(rèn)/不否認(rèn)的和解協(xié)議?！?/p>

BitMEX 隨后表示，其“了解你的客戶(hù)”和“反洗錢(qián)”計(jì)劃已接受獨(dú)立審計(jì)?！安挥谜f(shuō)，這項(xiàng)指控對(duì)我們的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)沒(méi)有影響，”它總結(jié)道。

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繳納反洗錢(qián)罰款

6 月 16 日，德洛因違反《美國(guó)商業(yè)情報(bào)法》被判處 30 個(gè)月緩刑，而海耶斯于 5 月 21 日被判處 2 年緩刑和 6 個(gè)月的家庭監(jiān)禁。

然而，檢察官認(rèn)為德洛應(yīng)該服刑，刑期應(yīng)與海耶斯相當(dāng)。4 月 7 日，聯(lián)邦檢察官首次提出指控，六個(gè)月后，海耶斯在夏威夷向美國(guó)當(dāng)局自首。海耶斯的律師表示：

“海耶斯先生自愿出庭，并期待對(duì)這些毫無(wú)根據(jù)的指控進(jìn)行抗辯。”

在美國(guó)，承認(rèn)支持洗錢(qián)是一種應(yīng)受懲罰的罪行，最高可判處五年監(jiān)禁。

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