尼日利亞的加密貨幣商人，即在點對點平臺上擁有大量交易量的交易者，擔心接下來會發(fā)生什么，因為該國的法定貨幣奈拉上周在外匯市場上再次表現(xiàn)疲軟。

這些擔憂并非杞人憂天。

這是因為根據(jù)

加密貨幣交易員被指控進行外匯詐騙、貨幣操縱、洗錢和恐怖主義融資。

一家尼日利亞銀行通過DL News

看到的一封電子郵件告知其一位客戶：

該銀行的通知稱：“我們特此請求您向我們提供具有管轄權(quán)的法院發(fā)出的有效命令，以釋放您的資金。”

然而，EFCC 可能會阻止客戶嘗試取回資金，即使法院命令允許客戶這樣做。

這是因為 EFCC 下達的命令稱，這些賬戶應(yīng)被凍結(jié)，直到其完成調(diào)查。有 90 天的時間得出結(jié)論。

自今年年初以來，EFCC 一直是一個跨機構(gòu)工作組的一部分，該工作組正在調(diào)查加密貨幣交易者涉嫌操縱奈拉價值的行為。

這項調(diào)查是從幣安開始的，幣安被認為對今年早些時候奈拉有史以來最嚴重的跌幅負有責任。此后，該委員會指控該加密貨幣交易所及其兩名高管洗錢。

現(xiàn)在，隨著 EFCC 與點對點交易者的戰(zhàn)爭升級，它似乎正在將目光轉(zhuǎn)向其他加密貨幣交易所。

該委員會主席 Ola Olukoyede 上周表示，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)其他加密貨幣交易所存在“比幣安更嚴重”的外匯操縱行為。

尼日利亞加密貨幣交易員對銀行賬戶被凍結(jié)并不陌生。

此類行為此前發(fā)生在加密貨幣禁令制度下，該制度禁止商業(yè)銀行在 2020 年 2 月至 2023 年 12 月期間為交易所和交易者提供服務(wù)。

去年 12 月，尼日利亞央行推翻了該命令，并允許商業(yè)貸款機構(gòu)為加密貨幣交易所和交易商提供服務(wù)。

央行上周還表示，不打算重新頒布加密貨幣禁令。一份據(jù)稱來自央行的通知指示銀行凍結(jié)加密貨幣交易者的賬戶。然而，該通告是假的。

Osato Avan-Nomayo 是我們駐尼日利亞的 DeFi 記者。他涵蓋 DeFi 和科技。要分享有關(guān)故事的技巧或信息，請通過 osato@dlnews.com 與他聯(lián)系。

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