Chirag Tomar 利用假冒的 Coinbase 網(wǎng)站竊取了真實(shí)的 Coinbase 客戶密碼，并成功竊取了總計(jì)價(jià)值 950 萬美元的加密資產(chǎn)。

Chirag Tomar 是一名 30 歲的印度公民。 2021 年 6 月至 2022 年 10 月期間，托馬爾在互聯(lián)網(wǎng)上搜索了“假 coinbase 頁面”、“coinbase 騙局”、“美國的騙局”和“如何在沒有 OTP 的情況下從 coinbase 獲取資金”。

從互聯(lián)網(wǎng)來源收集大量數(shù)據(jù)后，Chirag 創(chuàng)建了一個(gè)虛假的 Coinbase 加密貨幣交易網(wǎng)頁。

在創(chuàng)建的欺騙網(wǎng)站的幫助下，他成功獲取了超過 542 個(gè) Coinbase 用戶的電子郵件 ID 和密碼。

有趣的是，奇拉格未能在互聯(lián)網(wǎng)上隱藏自己，因?yàn)樗褂谜鎸?shí)姓名的電子郵件帳戶與欺詐中已知和未知的同謀進(jìn)行通信。

該騙子用這些資金過奢侈的生活，例如去倫敦、迪拜和泰國旅游，購買蘭博基尼和保時(shí)捷等高端豪華車。

2023 年，奇拉格使用他用來與其他欺詐者溝通的同一電子郵件帳戶申請美國旅行簽證。

奇拉格被指控一項(xiàng)串謀實(shí)施電信欺詐罪和一項(xiàng)串謀洗錢罪。根據(jù)這些指控，他將面臨最高 20 年監(jiān)禁。

托馬爾的案件首先由 CourtWatch 的謝默斯·休斯 (Seamus Hughes) 提出。此后，他受到全面監(jiān)控，并于2023年底被美國當(dāng)局成功逮捕，但托馬爾尚未被判刑。

Raj Kundra 和“比特幣收益騙局”

幾天后，印度執(zhí)法局 (ED) 沒收了印度著名女演員希爾帕·謝蒂 (Shilpa Shetty) 擁有的一處房產(chǎn)。

根據(jù) ED 的調(diào)查，Shilpa 的丈夫 Raj Kundra 從比特幣龐氏騙局策劃者那里收到了 285 比特幣，用于在烏克蘭設(shè)立一家比特幣挖礦公司。

到目前為止，拉吉·昆德拉（Raj Kundra）尚未在此案中被捕，但許多媒體報(bào)道證實(shí)，他將面臨欺詐和洗錢的巨額指控，其中一項(xiàng)是不可保釋的罪行。

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