6月7日，《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》發(fā)表文章指出，謹(jǐn)防虛擬貨幣交易騙局。
6月1日，中共中央、國務(wù)院正式印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，六處提到區(qū)塊鏈！區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)在海南自貿(mào)港的應(yīng)用是首創(chuàng)，但必須與“貨幣”劃清界限。
5月15日，海南省政府發(fā)布《海南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于嚴(yán)格依法開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的通知》，指出企業(yè)要嚴(yán)格依法開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，規(guī)定，不得非法經(jīng)營代幣。發(fā)行和融資活動(dòng)，不得從事法幣與代幣和“虛擬貨幣”的兌換業(yè)務(wù)，不得作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”買虛擬貨幣為什么封銀行賬戶，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)》、信息中介等服務(wù)。
4月24日，《新京報(bào)》發(fā)表文章，黃金互貸、網(wǎng)貸整治領(lǐng)導(dǎo)小組再次發(fā)出警告：防止虛擬貨幣炒作死灰復(fù)燃等。
無論是從中央文件還是地方政策和媒體報(bào)道都可以看出，虛擬貨幣交易在中國已經(jīng)處于“人人喊打”的局面。
事實(shí)上，早在2017年9月4日，央行、網(wǎng)信辦、工信部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等7個(gè)部門證監(jiān)會(huì)和中國保監(jiān)會(huì)明確禁止 ICO 融資。七部門通知指出，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，應(yīng)立即停止各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)。
在接下來的幾年里，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直對虛擬貨幣交易表現(xiàn)出很大的壓力。
雖然監(jiān)管部門已經(jīng)取締，但筆者近日發(fā)現(xiàn)，虛擬貨幣交易平臺(tái)OKEx仍通過okex.me域名為中國大陸用戶提供虛擬貨幣交易、人民幣及法幣存款等相關(guān)服務(wù)。
一看到你，你就注意到了，在OKEx中國域名官網(wǎng)可以清楚的看到“法幣交易區(qū)”，開放人民幣和法幣交易。法幣交易分為快速區(qū)和自選區(qū)。中國用戶可以通過人民幣（CNY）直接購買USDT等虛擬貨幣。.
域名注冊信息顯示，okex.me屬于OKEX MALTA LTD的公司，該公司是OKEx在馬耳他注冊的公司。
在 okex.me 網(wǎng)站上，公開展示了一個(gè)向中國用戶展示如何購買比特幣的教程。此外，“支付寶、微信、銀行卡、人民幣（人民幣）”等字眼也毫不避諱地出現(xiàn)在視頻教程中。
筆者嘗試用人民幣購買USDT買虛擬貨幣為什么封銀行賬戶，可以正常購買（如下圖）。
一位知情人士表示，“在之前的OKEx項(xiàng)目中，雖然官網(wǎng)的公告稱中國大陸用戶不能參與抽獎(jiǎng)，但實(shí)際上有大量中國大陸用戶通過購買海外賬戶參與IEO活動(dòng)。”

此外，OKEx 被懷疑在中國仍設(shè)有實(shí)際辦事處。其中一個(gè)地址是北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號(hào)3號(hào)樓4樓3-6號(hào)4002。注冊公司名為北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2018年3月22日，OKEx的一名維權(quán)者在該地址進(jìn)行維權(quán)。
此外，微博名為“九妹就是我”的微博用戶（認(rèn)證信息：OKEx數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)VIP賬戶商務(wù)總監(jiān)）近日發(fā)布消息稱，OKEx組織了中國大陸主要中國客戶的線下賬戶。見面和打招呼活動(dòng)。
面對目前虛擬貨幣交易“死灰復(fù)燃”的跡象，監(jiān)管機(jī)構(gòu)指出，根據(jù)現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)則，任何人或機(jī)構(gòu)不得宣傳相關(guān)虛擬貨幣項(xiàng)目或平臺(tái)，不得進(jìn)行虛擬貨幣業(yè)務(wù)的銷售或交易，向投資者進(jìn)行虛擬貨幣。交易或變相交易不得從事或代理從事境內(nèi)外虛擬貨幣發(fā)行交易，金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為任何虛擬貨幣交易提供服務(wù)。
監(jiān)管部門表示，我們對轄區(qū)內(nèi)金融管理部門、網(wǎng)絡(luò)電信管理部門、公安部門的虛擬貨幣交易、ICO、變相ICO持續(xù)保持高壓態(tài)勢，綜合運(yùn)用現(xiàn)場采訪、行政調(diào)查、網(wǎng)站關(guān)閉，并以刑事案件和其他方式進(jìn)行攻擊。
梳理后發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期一直在提醒和警示投資虛擬貨幣交易的風(fēng)險(xiǎn)。
去年底，北京市地方財(cái)政局、央行業(yè)務(wù)管理部等四部門發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范“虛擬貨幣”交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，語氣嚴(yán)厲。
今年3月22日，中國人民銀行官方微信公眾號(hào)發(fā)布《315金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)⑧|不要被虛擬貨幣交易平臺(tái)欺騙》一文，揭露了虛擬貨幣交易的三大套路：套路一：刷牙量嚴(yán)重。套路2：惡意清算。套路三：打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，打著高收益的幌子，實(shí)實(shí)在在地實(shí)施欺詐。
同時(shí)，文章指出，“比特幣是避險(xiǎn)資產(chǎn)”是個(gè)偽命題。比特幣的波動(dòng)性是世界上最高的。如此高波動(dòng)性的資產(chǎn)如何成為避險(xiǎn)資產(chǎn)？
4月2日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于境外虛擬貨幣交易平臺(tái)參與炒作的風(fēng)險(xiǎn)提示》，稱ICO禁令后，平臺(tái)將利用各種市場操縱手段侵占消費(fèi)財(cái)產(chǎn)，包括高價(jià)買入。并低價(jià)出售。、高頻交易等惡意操作程序侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)；使用橫盤、拉盤、砸盤等技術(shù)手段操縱交易；利用停機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費(fèi)者因無法主動(dòng)平倉而損失慘重。
4月24日，公募基金整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組和網(wǎng)貸整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組近日聯(lián)合召開電話會(huì)議，指出要加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)資管、虛擬貨幣等其他領(lǐng)域新風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測。炒作、非法外匯交易等。識(shí)別和處理罷工機(jī)制，始終保持高壓態(tài)勢，防止灰燼再起。

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