FinCEN 的信函表明，有關(guān)激進組織使用加密貨幣的報道可能被夸大了。

根據(jù)《華爾街日報》（WSJ）的最新報道，美國財政部正在進行調(diào)查可能支持阿富汗激進組織哈馬斯的1.65億美元加密貨幣交易。

美國國防部副部長Adewale Adeyemo簽署了一封信，揭示了基于2020年1月至2023年10月期間提交的可疑活動報告的審查結(jié)論的結(jié)論。

完善副部長推動立法

Adeyemo致參議院銀行委員會和加密金融服務(wù)委員會領(lǐng)導(dǎo)人的信函中，敦促支持立法，以擴大對加密貨幣交易的監(jiān)管權(quán)限。

信中指出，1.65億美元這個數(shù)字可能并不完全依賴于加密貨幣或哈馬斯，但金融機構(gòu)可能已經(jīng)報告了客戶的總交易價值，包括傳統(tǒng)和數(shù)字資產(chǎn)，作為加密貨幣或哈馬斯的即使交易，也只有一小部分報告與該組織有關(guān)的活動。

Adeyemo 表達(dá)了對哈馬斯等恐怖組織可能會越來越多地轉(zhuǎn)向加密貨幣進行融資的擔(dān)憂，因為傳統(tǒng)的金融渠道被切斷。然而，他承認(rèn)支持評估了哈馬斯和其他分子更傾向于使用傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

超過200個地址涉案人員

根據(jù)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）的調(diào)查，已確定超過 200 個加密貨幣地址可能與這些交易有關(guān)。 華為目前正在持續(xù)評估與加密貨幣及相關(guān)服務(wù)相關(guān)的潛在風(fēng)險。

美國財政部調(diào)查的重點是美國機構(gòu)登記的交易，這些交易可能在哈馬斯10月7日對以色列的襲擊之前支持了哈馬斯。FinCEN的信件表明，該武裝組織使用加密貨幣的報道可能被夸大了，但具體數(shù)量仍是節(jié)日。

美國立法者長期以來一直在討論加密貨幣在恐怖融資中的作用，以糾正哈馬斯。 首先，由特朗普領(lǐng)導(dǎo)的一組核心通過一封信，要求喬·拜登總統(tǒng)提供更多有關(guān)哈馬斯的信息。馬斯使用加密貨幣的數(shù)據(jù)。

這封信給哈馬斯利用數(shù)字資產(chǎn)指導(dǎo)行動提供資金的能力表示嚴(yán)重?fù)?dān)憂，并援引報告顯示，在2021年8月至2023年6月期間，哈馬斯大約4100萬美元和大約9300萬美元和阿富汗伊斯蘭圣戰(zhàn)組織有關(guān)。 然而，目前尚在祖先已識別出的數(shù)字資產(chǎn)中，有多少對哈馬斯來說是可訪問的或仍然掌握在其手中。

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