問答社區(qū)網(wǎng)2020年5月12日發(fā)布：4月23日，山東省棗莊市宜城區(qū)人民法院披露了“雅園”虛擬貨幣超級傳銷案的判決書。反宣傳反詐騙快報在判決書中看到，傳銷犯罪團伙的4名省分局特工因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處刑罰。
經(jīng)查，2015年5月至2018年2月，藍新民（分別處理）、歐陽洪（被判刑）成立深圳市前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：亞元數(shù)字貨幣），設(shè)立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)在線交易平臺。
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藍新民是該組織的創(chuàng)始人和核心領(lǐng)導(dǎo)人，擁有處理公司事務(wù)的全權(quán)。歐陽紅負責(zé)公司的系統(tǒng)設(shè)計、市場開拓、線下開發(fā)，以及處理平臺上的一些復(fù)雜事務(wù)。按照藍新民的指示，管理省級代理商微信群，讓省級代理商推廣“雅園”和“文旅資產(chǎn)”。
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亞元數(shù)字貨幣傳銷組織通過網(wǎng)站平臺吸引會員投資，并誘導(dǎo)其他人員加入，形成省分公司、市分公司、縣分公司、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司、股東會員、普通會員6個層次。開發(fā)線下人數(shù)和投入金額，以動態(tài)和靜態(tài)獎勵的形式進行返利。雅園數(shù)碼還設(shè)立了等級差異獎、平等服務(wù)獎等獎項。

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2015年12月，歐陽某平通過歐陽宏的介紹加入了雅源數(shù)字貨幣傳銷組織，并在藍新民的支持下成立了新余匯民谷雅源物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，并利用該公司吸納了雅源。數(shù)字貨幣。資金管理，負責(zé)宣傳推廣、會員發(fā)展等，通過微信群進行宣傳、現(xiàn)場宣傳、組織參觀。
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2016年3月至2018年2月，被告人潘某根、許某中、梁某華、袁某蘭被介紹給雅源數(shù)字貨幣傳銷組織，成為歐陽某平的下線后，使用微信。、召開現(xiàn)場會議、組織參觀等進行宣傳，以投資“亞洲元”、“文旅資產(chǎn)”為名，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展其他會員，形成普通會員、股東會員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級分行、區(qū)、縣級分行。分公司、市分公司、省分公司等各級。根據(jù)下線人員數(shù)量和投入金額，按照靜態(tài)獎勵、動態(tài)獎勵等方式進行薪酬和返利。
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至案發(fā)時，上述四名被告均已成為省分公司一級代理人。其中深圳虛擬貨幣事件，潘某根發(fā)展會員23萬余人，吸納近8億元；徐文忠發(fā)展會員近2萬人，吸納資金3365萬余元；梁蘭花發(fā)展會員17萬余人，吸納資金5.5億元；袁秀蘭發(fā)展會員4859人，吸收資金2075萬余元。
棗莊市宜城區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，上述四名被告加入以藍新民為首的雅園虛擬貨幣傳銷組織后，要求會員購買虛擬資產(chǎn)取得會員資格，并在一定的順序，以開發(fā)人員的數(shù)量為依據(jù)。以返利、誘使參與者繼續(xù)開發(fā)他人參與、騙取財物、利用微信等方式推銷亞幣、文旅資產(chǎn)等，都是傳銷活動的組織者。擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
鑒于四名被告人認罪態(tài)度良好，主觀惡毒少，悔過自新，經(jīng)社區(qū)調(diào)查，無不良影響，可酌情從輕處罰。根據(jù)有關(guān)法律，他們被判處五年以上三年以下有期徒刑深圳虛擬貨幣事件，并處五十萬元以上十萬元以下罰款。

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