Chainaanalysis 報告顯示，緬甸的浪漫詐騙者積累了 1 億美元的加密貨幣，凸顯了非法活動與數(shù)字資產(chǎn)之間的聯(lián)系。

過去兩年，一個總部位于緬甸的犯罪團伙利用殺豬計劃，從受害者那里騙取了價值 1 億美元的加密貨幣，詐騙者欺騙受害者建立虛假關(guān)系，并說服他們將資金投資于加密貨幣。

根據(jù) Chainaanalysis 的一份新報告，犯罪團伙在緬甸境外活動，特別是在苗瓦迪鎮(zhèn)的 KK Park 院落。

據(jù)報道，該大院容納了數(shù)千名被販運的工人，是愛情詐騙的中心，受害者遭受殘酷的工作條件和強制手段，以達到詐騙配額。

“這些人面臨的處境非?？膳?。

他們每天被迫工作 12 小時或以上，如果沒有達到聯(lián)系潛在詐騙受害者的配額，團伙就會毆打他們、折磨他們，甚至扣留食物。”

Eric Heintz，國際正義使命全球融合中心的全球分析師 您可能還喜歡：Web3 反詐騙偵探發(fā)現(xiàn)使用惡意操作碼的網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊，該攻擊導(dǎo)致 420 萬美元損失。加密貨幣，突出了這些非法活動的盈利能力。

與緬甸犯罪團伙相關(guān)的地址的鏈上活動 |

來源：Chainaanalysis 盡管執(zhí)法機構(gòu)最近在打擊這些犯罪方面取得了一些成功，但該問題的普遍性要求“迫切需要解決愛情詐騙問題”，Chainaanalysis 表示。

2023 年 11 月，美國司法部 (DoJ) 與 Tether 一起從一個犯罪組織手中查獲了價值 900 萬美元的 USDT，該犯罪組織利用浪漫計劃騙取毫無戒心的美國投資者持有的加密貨幣。

美國司法部表示，這些資產(chǎn)理應(yīng)屬于 70 多名生豬屠宰受害者。

根據(jù) CCData 的數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿時，Tether 將近 1,300 個與非法活動相關(guān)的加密錢包列入黑名單。

了解更多：數(shù)據(jù)顯示，詐騙者僅 1 月份就從 4 萬名受害者那里竊取了 5500 萬美元

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