一家已倒閉的香港交易所已開始將資金從其錢包轉(zhuǎn)移到各種去中心化交易所和中心化平臺(tái)，據(jù)稱是為了逃避反洗錢（AML）控制。

據(jù)區(qū)塊鏈分析公司 Cyvers Alerts 2 月 20 日透露，從本月初開始，價(jià)值 5560 萬美元的超過 24,000 個(gè)以太幣 (ETH) 從 Atom Asset (AAX) 交易所錢包中轉(zhuǎn)移。分析師寫道：“觀察到的模式表明該地址正在試圖避開 AML 工具?！?“此外，一些源自該交易所的資金已被 Tether 列入黑名單?！?/p>

在被發(fā)現(xiàn)之前，最后一次已知的涉及 AAX 交易所錢包的交易發(fā)生在 2023 年 10 月和 2022 年 11 月。在倒閉之前，AAX 是香港最大的加密貨幣交易所之一，擁有超過 200 萬用戶。

2022 年 11 月 13 日，就在加密貨幣交易所 FTX 申請破產(chǎn)后兩天，AAX 也因交易對手風(fēng)險(xiǎn)暴露而停止提款并清除了所有社交渠道。 “22 年 12 月 16 日，其網(wǎng)站和應(yīng)用程序都停止運(yùn)行，”Cyvers 寫道。 “最初，AAX 將凍結(jié)歸因于針對涉嫌惡意攻擊的安全措施。”

* 用戶資金沒有受到直接威脅?，F(xiàn)在我們所有的精力都花在讓 AAX 達(dá)到這樣一個(gè)位置：首先我們能夠確保用戶能夠收回資金，其次能夠有序地恢復(fù)服務(wù)。

— AAX (@AAXExchange) 2022 年 11 月 14 日

AAX 關(guān)閉后，AAX 前首席執(zhí)行官 Thor Chan 和董事會(huì)成員梁浩明因涉嫌試圖逃離香港而于 2022 年被香港警方逮捕。然而，身份不明的 AAX 創(chuàng)始人據(jù)稱仍在逃，并擁有價(jià)值 2.3 億港元（合 2941 萬美元）的用戶資金和持有交易所錢包訪問權(quán)限的私鑰。截至發(fā)稿時(shí)，該交易所網(wǎng)站目前處于離線狀態(tài)，其推特賬戶自 2022 年 11 月以來一直沒有更新。

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