作為金融監(jiān)管現(xiàn)代化持續(xù)努力的一部分，中國(guó)正在修訂反洗錢法，納入針對(duì)加密貨幣相關(guān)交易的嚴(yán)格措施。

此次修訂是自 2007 年以來(lái)的首次修訂，旨在填補(bǔ)新興數(shù)字貨幣世界中存在的法律空白。

中國(guó)將通過(guò)修訂反洗錢法加強(qiáng)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的控制

中國(guó)將徹底修改其反洗錢（AML）法律，將與加密貨幣相關(guān)的交易納入其監(jiān)管框架。

據(jù)界面網(wǎng)的一篇文章稱，此次重大修訂是自 2007 年以來(lái)的首次修訂，其背景是人們對(duì)數(shù)字資產(chǎn)用于洗錢活動(dòng)的擔(dān)憂日益增加。

1月22日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院重要常務(wù)會(huì)議，審議反洗錢法修訂案。

此次修訂初稿于2021年6月首次提出，后納入國(guó)務(wù)院2023年立法工作計(jì)劃。

最終法律預(yù)計(jì)將于 2025 年頒布。

這項(xiàng)全面的修正案是對(duì)金融犯罪不斷變化的性質(zhì)的回應(yīng)，特別是隨著虛擬貨幣的出現(xiàn)。

北京大學(xué)法學(xué)院教授、修正案草案討論專家王欣強(qiáng)調(diào)，迫切需要解決加密貨幣洗錢帶來(lái)的法律挑戰(zhàn)。

他指出，雖然修訂草案針對(duì)的是數(shù)字資產(chǎn)洗錢，但由于缺乏對(duì)與這些犯罪相關(guān)的資產(chǎn)扣押和凍結(jié)等問(wèn)題的詳細(xì)操作指南，因此存在明顯的脫節(jié)。

中國(guó)對(duì)加密貨幣的立場(chǎng)一直很嚴(yán)格。

2021年，該國(guó)全面禁止加密貨幣的使用，關(guān)閉離岸交易所并停止一切形式的挖礦活動(dòng)。

盡管采取了這些措施，但技術(shù)的進(jìn)步和加密貨幣的去中心化性質(zhì)使大陸用戶能夠繼續(xù)進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)，從而帶來(lái)巨大的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

即將出臺(tái)的修正案旨在引入更嚴(yán)格的法規(guī)，以有效遏制此類活動(dòng)。

中國(guó)修訂后的反洗錢法規(guī)是其打擊金融犯罪的更廣泛努力的一部分。

該修正案旨在擴(kuò)大監(jiān)管范圍，將特定非金融機(jī)構(gòu)納入其中，并與金融行動(dòng)特別工作組（FATF）等組織制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)保持一致。

王欣解釋說(shuō)，這種擴(kuò)大對(duì)于有效監(jiān)測(cè)和控制各種形式的洗錢活動(dòng)至關(guān)重要，從而履行中國(guó)對(duì)國(guó)際反洗錢框架的承諾。

此外，該修正案預(yù)計(jì)將細(xì)化反洗錢法的定義、義務(wù)、管轄權(quán)規(guī)則和處罰。

這些法律變化還旨在表明中國(guó)致力于加強(qiáng)其金融監(jiān)管體系，并讓中國(guó)人民銀行等主要機(jī)構(gòu)參與其中。

這一努力被視為提升中國(guó)作為負(fù)責(zé)任的國(guó)際參與者的地位并增強(qiáng)其在全球金融監(jiān)管中的影響力的戰(zhàn)略步驟，這可能有助于吸引外國(guó)投資并防止資本外逃。

不過(guò)，王欣、復(fù)旦大學(xué)反洗錢研究中心執(zhí)行主任嚴(yán)立新等專家強(qiáng)調(diào)，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

他們主張完善司法救濟(jì)機(jī)制，建立全面的金融情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，這對(duì)于有效執(zhí)行反洗錢法律、維護(hù)公民權(quán)益至關(guān)重要。

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