• Aliaksandr Klimenka 在拉脫維亞被捕，并在舊金山一家法院出庭，面臨美國(guó)的洗錢指控。

• 直到 2017 年，他和其他人被指控與犯罪活動(dòng)相關(guān)的洗錢金額超過(guò) 40 億美元。

美國(guó)司法部 (DOJ) 周四表示，曾經(jīng)深受網(wǎng)絡(luò)犯罪和洗錢者歡迎的加密貨幣交易所 BTC-e 的一名幕后黑手已在美國(guó)被捕并受到指控。

周二公布的針對(duì)白俄羅斯裔拉脫維亞企業(yè)家 Aliaksandr Klimenka 的指控包括多項(xiàng)洗錢和其他重罪。起訴書稱，Klimenka 在 2011 年至 2017 年加密貨幣發(fā)展初期洗錢了價(jià)值超過(guò) 40 億美元的犯罪活動(dòng)收益，包括勒索軟件詐騙、身份盜竊計(jì)劃和毒品分銷團(tuán)伙。

Klimenka 的律師沒(méi)有立即回應(yīng) CoinDesk 的置評(píng)請(qǐng)求。

克利緬卡還在美國(guó)開(kāi)展了“廣泛的業(yè)務(wù)”，盡管他未能在美國(guó)財(cái)政部將其交易所注冊(cè)為貨幣服務(wù)，而且不斷規(guī)避聯(lián)邦法律要求的反洗錢法規(guī)和“了解你的客戶”保障措施，據(jù)司法部稱。

美國(guó)司法部表示，他目前被加利福尼亞州聯(lián)邦拘留，在法庭訴訟期間他將繼續(xù)留在那里。去年 12 月，應(yīng)美國(guó)當(dāng)局的要求，這名前交易所經(jīng)營(yíng)者在拉脫維亞被捕，美國(guó)當(dāng)局要求將他引渡到美國(guó)

如果所有罪名成立，Klimenka 最高將面臨 25 年監(jiān)禁。他是近年來(lái)因參與該交易所而面臨刑事指控的幾位人士中最新的一位，其中包括俄羅斯國(guó)民亞歷山大·溫尼克(Alexander Vinnik)。

美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)于 2017 年關(guān)閉了 BTC-e，并在希臘塞薩洛尼基附近的一個(gè)度假村逮捕了 Vinnik。美國(guó)司法部同樣指控文尼克洗錢和其他罪行。

在希臘監(jiān)獄服刑，然后在法國(guó)接受審判后，文尼克最終于 2022 年被引渡到美國(guó)，面臨“計(jì)算機(jī)入侵和黑客事件、勒索軟件詐騙、身份盜竊計(jì)劃、腐敗公職人員和毒品分銷團(tuán)伙”的起訴。

閱讀更多：比特幣從不復(fù)存在的 BTC-e 再次轉(zhuǎn)移：報(bào)告

熱點(diǎn)：BTC 交易 指控 的人