英國倫敦最近的一項(xiàng)判決揭露了一起重大比特幣洗錢案。

一名英國華裔女子因涉嫌將數(shù)十億英鎊的欺詐收益兌換成比特幣而受到審查。

中國騙局利用比特幣在英國洗錢

在倫敦南華克皇家法院，檢察官指控 42 歲的中國女性簡文洗錢，價(jià)值高達(dá) 50 億英鎊。

此案源于她的雇主，她是一名正在逃亡的中國當(dāng)局通緝犯，據(jù)稱在 2014 年至 2017 年間涉嫌在涉及超過 128,000 名中國投資者的財(cái)富管理欺詐案中竊取資金。

從中式快餐打工到住豪宅

最初，簡文在英國一家中式快餐店工作，住處相對簡陋。

然而，自2017年以來，她與逃犯一起搬進(jìn)了倫敦北部的一棟六居室豪宅，逃犯的真名是錢志敏。

據(jù)悉，這名錢姓女子，化名張亞迪，逃往英國后將詐騙所得兌換成比特幣。

法院揭露洗錢過程

據(jù)檢察官吉莉安·瓊斯稱，簡文幫助將比特幣兌換成現(xiàn)金、珠寶、奢侈品和房地產(chǎn)，以掩蓋資金的真實(shí)來源。

瓊斯向陪審團(tuán)強(qiáng)調(diào)，雖然簡文沒有參與張雅迪的欺詐行為，但她確實(shí)代表張女士處理過比特幣交易。

陪審團(tuán)需要評估簡文是否知道或至少懷疑這些比特幣是犯罪所得。

被告人的辯護(hù)

簡文否認(rèn)所有指控，并聲稱自己只是張雅迪的看護(hù)人。

她聲稱相信張亞迪是一位富商，通過珠寶生意和房地產(chǎn)投資以及合法的比特幣開采發(fā)家致富。

該案預(yù)計(jì)將審理至三月初。

現(xiàn)在還有人用比特幣洗錢嗎？

根據(jù)聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室 1 月份發(fā)布的一份報(bào)告，Tether（USDT）是多個(gè)騙局的中心，其中包括“殺豬騙局”。

報(bào)告還指出，加密貨幣，特別是 USDT 的發(fā)展，加上其他技術(shù)的快速進(jìn)步，助長了東南亞有組織犯罪集團(tuán)多年來利用黑市賭場洗錢的習(xí)慣。

盡管美國和其他地方的執(zhí)法部門對數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行了廣泛的打擊，但犯罪集團(tuán)繼續(xù)使用 Tether 作為轉(zhuǎn)移資金的有效方法，一些賭場甚至開始專門處理 Tether （USDT）。

不過，聯(lián)合國的聲明也引發(fā)了USDT發(fā)行商Tether的抗議，該公司表示一直在積極協(xié)助打擊非法活動。

（比特幣神話破滅：揭開九個(gè)常見誤解的真相）

這篇文章英國華裔女子將50億英鎊詐騙贓款兌換成比特幣，涉及超過10萬中國受害者。

首次出現(xiàn)在連鎖新聞 ABMedia。

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