近日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)等三大協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范虛擬貨幣交易投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的公告》（以下簡(jiǎn)稱《公告》），提醒虛擬貨幣交易存在投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣交易是非法金融活動(dòng)。5月21日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)進(jìn)一步要求嚴(yán)厲打擊比特幣開采和交易。下一步，開展虛擬貨幣開采和交易集中整改活動(dòng)，保護(hù)投資者財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序。
以比特幣為代表的虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，而不是數(shù)字貨幣，沒有法律補(bǔ)償、強(qiáng)制等貨幣的基本屬性。以數(shù)字貨幣為幌子的非法比特幣投機(jī)交易或非法代幣發(fā)行融資和非法傳銷，一方面可能給投資者造成巨大的財(cái)產(chǎn)損失，另一方面影響國(guó)家的金融穩(wěn)定和社會(huì)秩序。比特幣挖掘往往以大數(shù)據(jù)項(xiàng)目為幌子
總的來說，購(gòu)買、出售或使用比特幣和其他虛擬貨幣存在四大風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)、交易、技術(shù)和合規(guī)性。一是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。目前進(jìn)入交易市場(chǎng)的比特幣等虛擬貨幣規(guī)模有限，容易給投資者造成“奇貨可居”的錯(cuò)覺。二是交易風(fēng)險(xiǎn)。許多投資者試圖一夜暴富，交易杠桿通常被放大到5倍甚至更高。在價(jià)格波動(dòng)較大的情況下虛擬貨幣 比特幣，投資者存在巨大的交易風(fēng)險(xiǎn)。三是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。虛擬貨幣交易平臺(tái)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力能否匹配交易量的快速增長(zhǎng)虛擬貨幣 比特幣，而區(qū)塊鏈等技術(shù)能否經(jīng)受住安全性的考驗(yàn)，都是虛擬貨幣交易市場(chǎng)面臨的突出問題。四是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。由于高度匿名和去中心化發(fā)行的特點(diǎn)，虛擬貨幣已成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動(dòng)的載體。交易容易觸碰法律底線和紅線。

鑒于比特幣等虛擬貨幣交易和投機(jī)過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)和法律問題，中國(guó)早些時(shí)候開展了整改行動(dòng)。然而，許多普通投資者并不重視金融管理部門和行業(yè)協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)提示。一些金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)和地方政府也支持比特幣等虛擬貨幣的開采和交易。自今年年初以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣價(jià)格飆升，相關(guān)的投機(jī)性交易活動(dòng)非常受歡迎。在這方面，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)和其他三個(gè)協(xié)會(huì)發(fā)布了關(guān)于防范虛擬貨幣投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的公告。
公告一再?gòu)?qiáng)調(diào)，比特幣和其他虛擬貨幣只是一種虛擬商品，它不是一種貨幣，也不會(huì)成為一種貨幣。普通投資者不得參與這些虛擬貨幣的交易和投機(jī)活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣交易提供任何形式的支持和服務(wù)。下一步，金融管理部門應(yīng)加大對(duì)虛擬貨幣非法開采和交易的打擊力度，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)和金融秩序，為中國(guó)數(shù)字人民幣正式推出創(chuàng)造更好的環(huán)境。非法參與虛擬貨幣交易的機(jī)構(gòu)和平臺(tái)，投機(jī)或者提供支持服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)與司法部門處理，增加違法成本，增加整改活動(dòng)的威懾力。對(duì)于比特幣開采項(xiàng)目，各地應(yīng)全面清理，及時(shí)關(guān)閉。

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