事實上，風險控制一直是傳統(tǒng)金融業(yè)的首要任務，但隨著我們逐漸進入數(shù)字時代，加密貨幣和區(qū)塊鏈應用逐漸普及，加密貨幣交易風險控制逐漸引起越來越多的關注——作為生態(tài)系統(tǒng)的關鍵組成部分，加密貨幣風險控制中心的必要性是顯而易見的。
81月3日，英國證券交易所聯(lián)合會官方網(wǎng)站發(fā)表了該組織現(xiàn)任主席的講話，特別提到了數(shù)據(jù)加密平臺交易的風險控制，指出：
全球數(shù)據(jù)加密金融業(yè)現(xiàn)在擁有人們可以買賣代幣的服務平臺和人們可以借用代幣的其他地方。我堅信，這樣的服務平臺不僅可以涉及證券法，還可以涉及產(chǎn)品法和銀行法。此外，與其他投資者通過紐約證券交易所等中介服務交易的交易市場不同，人們可以在沒有藝術家經(jīng)紀人的情況下在加密貨幣平臺上交易 在互聯(lián)網(wǎng)上交易 – 每周 7天，每天 24小時，來自世界各地。
可以看出，在現(xiàn)任外匯交易聯(lián)合會主席看來，加密貨幣交易中心必須受到與納斯達克等傳統(tǒng)金融公司相同的證券法、產(chǎn)品法和銀行法的控制。這意味著納斯達克的風險控制應該在多大程度上得到保證，交易所的風險控制，但交易所真的有能力在這個風險控制水平上工作嗎？
坦白說，加密貨幣領域確實給人一種喜憂參半的感覺，因為它處于發(fā)展趨勢的早期階段。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段僅有400多個加密貨幣交易中心進行現(xiàn)貨交易。因此，對于許多剛剛進入加密貨幣領域的新手客戶來說，最常見的警告是：不要感到困惑。交易中心應選擇這些大中型加密貨幣交易中心，具有用戶評價和知名品牌。
交換鑰匙？

這樣的名字并非不合理，因為大多數(shù)加密貨幣交易中心的風險控制能力并不令人滿意，只有HBO(火幣，幣安，OKEx）等等。頂級加密貨幣交易中心，風險控制理念、風險控制技術、風險控制手段豐富。
與銷售市場上幾家頂級加密貨幣交易中心的風險控制措施相比，你可能會發(fā)現(xiàn)一些加密貨幣交易中心可能只有一些類型KYC合規(guī)管理措施，部分交易中心在不同環(huán)節(jié)選擇不同的合規(guī)管理措施。真的可以遵循必須執(zhí)行KYC沒有多少交易中心可以實現(xiàn)加密貨幣的存款、取款和交易，只有少數(shù)火幣和上表。
以加密貨幣交易中心行業(yè)的領導者火幣網(wǎng)為例。他們在安全風控上下功夫，同時也取得了不錯的成績。早在兩年前，火幣網(wǎng)就發(fā)布了《反洗錢和反恐怖融資用戶指南》，是頂級交易中心之一，開始從規(guī)則和法規(guī)的角度進行風險控制。可以說，火幣網(wǎng)自成立以來，就將風險管理作為自身發(fā)展趨勢的核心點。
因此，火幣網(wǎng)絡設計了內部測試和操作流程，嚴格驗證真實身份，并指定專業(yè)團隊進行反洗錢工作。同時，選擇風險防范手段，對客戶進行盡職調查，不斷監(jiān)督、驗證和定期維護現(xiàn)有交易，多年來不斷升級合規(guī)管理風險控制策略。
在過去的八年里，火幣的安全風險控制經(jīng)歷了足夠的客戶數(shù)量級測試。它不僅為130多個國家的數(shù)百萬客戶提供安全可靠的數(shù)字貨幣交易和投資管理服務，還建立了專業(yè)的技術分布式架構和預防DDOS攻擊系統(tǒng)軟件完成了由內而外多向風險控制部署。
為了獲得客戶的信任，風險是關鍵——風險控制是否足夠及時，執(zhí)行能力是否能跟上銷售市場的變化，必須磨練交易中心的技術專業(yè)知識。重要的。毫無疑問，火幣已經(jīng)用時間證明了自己。
數(shù)據(jù)加密交易中心風險控制的關鍵：維護客戶
雖然司法部門管轄的許多地區(qū)不允許開放加密貨幣平臺交易，但我交易比特幣和其他特殊虛擬物品并不違法，所有正常的數(shù)字貨幣交易也被視為一種自主承擔風險的民事行為能力。在這種情況下，在加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中C交易中心必須承擔維護客戶的責任。
根據(jù)FATF流行的加密貨幣平臺交易有義務對客戶進行全面的合規(guī)管理驗證，如40條建議等傳統(tǒng)金融體系監(jiān)管規(guī)定。從各個領域來看，火幣網(wǎng)打造了現(xiàn)階段行業(yè)優(yōu)秀的合規(guī)管理系統(tǒng)軟件區(qū)塊鏈和風險管理，各種自主創(chuàng)新的風險控制技術推動了國家標準。
在風險審批方面，火幣網(wǎng)絡投入了大量的時間和資源進行人工驗證工作，覆蓋預警信息，在屏蔽過程中，以后解決整個環(huán)節(jié)的工作。因此，一些客戶可能會覺得他們的審批時間相對較長，但事實上，這種信息內容審批工作仍然需要投入大量的時間，以便更好地確保服務平臺客戶的物業(yè)交易安全。因為交易中心只有一個嚴格的風險控制的核心內容，即：維護客戶。
最近BSV51%的網(wǎng)絡故意攻擊，導致14個區(qū)塊鏈資產(chǎn)重組，導致采礦軟件混亂。BSV 計算速率可以在三個分叉鏈上挖掘硬幣并生成塊。這一攻擊使許多一線交易中心成為更大的受害者。不同的是，火幣網(wǎng)絡風險控制提前一個月預測BSV7月1日風險將于7月1日發(fā)布，暫停BSV提高業(yè)務流程，成功維護客戶財產(chǎn)安全。
另一方面，雖然傳統(tǒng)金融業(yè)和加密貨幣領域都知道風險控制的必要性，但風險控制有時是加密貨幣交易中心的雙刃劍，往往能給客戶帶來細心的關懷體驗，但有時容易引起很多誤解。特別是在風險控制能力和技術迭代升級的整個過程中，很難避免傷害客戶（賬戶凍結）。
為了更好地解決區(qū)塊鏈和風險管理等問題，主要交易所實際上開通了安全的投訴和信息反饋渠道。受傷的客戶也可以隨時隨地填寫材料，以確認解除處理限制的申請。

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