隨著區(qū)塊鏈資產(chǎn)價(jià)格的暴漲，普通投資者對(duì)區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的投資越來越感興趣，不法分子也瞄準(zhǔn)了這一點(diǎn)，打著“區(qū)塊鏈”和“虛擬貨幣”的名義進(jìn)行詐騙. 他們偽裝成區(qū)塊鏈投資專家，充當(dāng)“數(shù)字貨幣”、“區(qū)塊鏈”、“金融創(chuàng)新”項(xiàng)目的圈內(nèi)人，依托互聯(lián)網(wǎng)，通過聊天工具、交友平臺(tái)宣傳虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)等非法金融服務(wù)和休閑論壇資產(chǎn)，煽動(dòng)廣大投資者抓住機(jī)會(huì)參與虛擬貨幣交易。
不法分子打著“區(qū)塊鏈”和“通證經(jīng)濟(jì)”的幌子區(qū)塊鏈 受騙，迷惑消費(fèi)者，做出“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”的虛假承諾，并通過幕后操縱，制造無價(jià)市場(chǎng)、不斷上漲的假象價(jià)格吸引投資，甚至誘使投資者發(fā)展他人加入，不斷擴(kuò)大資金池。同時(shí)，他們還將網(wǎng)站域名和各種聯(lián)系方式隱藏起來，使受騙者無法驗(yàn)證公司資質(zhì)，從而信奉詐騙套路。而一旦受害者在“交易網(wǎng)站”充值區(qū)塊鏈 受騙，不法分子就會(huì)誘騙其“為私人賬戶充值”，甚至直接提供虛假的充值鏈接，并借機(jī)騙取受害者的銀行賬戶密碼。

虛擬貨幣的“四大欺詐套路”簡(jiǎn)要總結(jié)為： 1.將“區(qū)塊鏈”、“去中心化”、“開源代碼”等技術(shù)聲明為自己的虛擬貨幣的技術(shù)架構(gòu)；2. 編造故事和設(shè)計(jì)模式以吸引投資者的注意力；3.利益相關(guān)者欺詐特征明顯，具有多種違法犯罪特征；為前行做好準(zhǔn)備。
普通投資者一定要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，認(rèn)清相關(guān)模型的精髓，不相信炒作式的承諾，不盲目跟風(fēng)炒作，時(shí)刻警惕投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，避免自身財(cái)產(chǎn)損失。發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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