加密貨幣貸款機(jī)構(gòu) Nexo 要求保加利亞當(dāng)局賠償 30 億美元的損失。

據(jù)路透社報(bào)道，Nexo 希望追回 30 億美元，因?yàn)樾淌抡{(diào)查陷入僵局，導(dǎo)致其在美國股市上市和足球贊助交易的計(jì)劃脫軌。

Nexo 代表還聲稱，調(diào)查損害了公司聲譽(yù)并破壞了股東價(jià)值。

這是在提交給世界銀行解決投資爭端國際中心（ICSID）的一份文件中闡述的。

2023 年 1 月對(duì) Nexo 辦公室進(jìn)行了搜查。檢察官指控該平臺(tái)在 2018 年至 2023 年 1 月期間存在洗錢、稅務(wù)犯罪和計(jì)算機(jī)欺詐行為。該公司管理層強(qiáng)烈否認(rèn)所有洗錢和其他犯罪指控。

您可能還喜歡： Nexo 在警方突襲后撤回了 10% 的資產(chǎn) 2023 年 12 月，保加利亞檢察官辦公室結(jié)束了針對(duì)加密貨幣信貸服務(wù) Nexo 的刑事案件——調(diào)查人員無法找到洗錢、逃稅和其他犯罪的證據(jù)。

一月中旬。

2023年，美國證券交易委員會(huì)（SEC）還因該平臺(tái)在該國未注冊(cè)的服務(wù)處以4500萬美元的罰款。

據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，Nexo 于 2020 年 6 月開始向美國投資者提供加密貨幣存款服務(wù)。該貸方代表與 SEC 簽訂了協(xié)議。

現(xiàn)在該網(wǎng)站被禁止在美國提供許可服務(wù)。

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