據(jù)報道，中國最高檢察院披露了對場外交易（OTC）加密貨幣交易平臺 RenrenBit 的創(chuàng)始人趙東判處七年徒刑的細節(jié)，該平臺為加密貨幣和本幣交易提供便利。

12月27日，中國檢察機關(guān)披露，被稱為“場外王”的趙某因無證經(jīng)營加密貨幣業(yè)務(wù)、參與外匯交易罪被定罪。

此舉凸顯了對加密貨幣的持續(xù)打擊，加密貨幣在該國仍然是非法的。

中國最高檢察院揭秘中國加密貨幣“OTC大王”趙東詳情

他因從事法幣和加密貨幣兌換業(yè)務(wù)，最終被判處有期徒刑7年。

了解更多 https://t.co/R16h3GhvCI pic.twitter.com/07vjNenrN2

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2023 年 12 月 28 日

據(jù)報道，當(dāng)局展開了一項復(fù)雜的調(diào)查，揭露了復(fù)雜的金融交易，重點關(guān)注與涉嫌犯罪相關(guān)的賬戶。

當(dāng)局利用銀行記錄、通訊日志、供詞和證人證詞對趙及其同伙立案。

法院對該案進行了三次公開審理，趙某及其同伙辯稱其行為不構(gòu)成外匯交易。

他們表示，其行為屬于數(shù)字貨幣交易，不構(gòu)成非法經(jīng)營。

但檢察官在趙某及其團隊的聊天記錄中出示了與外匯有關(guān)的證據(jù)。

相關(guān)：

多名相關(guān)收款人證實，趙某收到的資金是外國人支付的。

報告寫道：

“所有被告均承認(rèn)，趙某等人在迪拜收受迪拉姆現(xiàn)金，向?qū)Ψ街付ㄙ~戶支付人民幣，用迪拉姆購買Tether，并讓國內(nèi)團伙非法以人民幣賣回?！?/p>

最終，法院作出判決，判處趙有期徒刑七年，并處罰金230萬元人民幣（合32.5萬美元）。

雜志：

熱點：OTC 維維安