2022 年 3 月受到白宮制裁的俄羅斯銀行家 Mikhail Klyukin 出售了超過 1500 萬英鎊的英國加密貨幣公司 Copper Technologies 股票。

該公司由前財(cái)政大臣菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 擔(dān)任主席，似乎在這一決定中發(fā)揮了重要作用，引發(fā)了人們對加密貨幣交易透明度和潛在逃避制裁的質(zhì)疑。

受制裁的俄羅斯銀行家交易引發(fā)法律問題

持有Copper Technologies 2%股份的米哈伊爾·克柳金(Mikhail Klyukin)因參與與普京政權(quán)關(guān)系密切的俄羅斯銀行Sovcombank而受到英國外交部的制裁。

這些制裁是美國對俄羅斯入侵烏克蘭的回應(yīng)的一部分，針對的是據(jù)信受益于或支持前政府的個人。

Copper Technologies 是一家總部位于倫敦、在紐約設(shè)有子公司的公司，在促成此次交易中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。該公司以構(gòu)建和管理數(shù)字資產(chǎn)投資和交易的數(shù)字系統(tǒng)而聞名，據(jù)稱充當(dāng)了中間人的角色，將買家的英鎊付款轉(zhuǎn)換為加密貨幣，然后再將其轉(zhuǎn)移到 Klyukin。

法律專家對這筆交易表示擔(dān)憂，尤其是其逃避美國制裁的可能性。

美國以嚴(yán)格執(zhí)行制裁而聞名，禁止與受制裁個人進(jìn)行涉及美元或美國公民的金融交易。

然而，該交易利用了非美國貨幣和非美國實(shí)體，存在法律灰色地帶。

交易對加密貨幣的使用又增加了一層復(fù)雜性。

美國總統(tǒng)喬·拜登于 2021 年 4 月發(fā)布的一項(xiàng)行政命令明確禁止旨在逃避美國制裁的欺騙性交易，包括涉及數(shù)字貨幣的交易。

因此，在這筆交易中使用加密貨幣可能被視為潛在違反該命令。

法律專家還表示，該交易可能會招致美國的“二級”制裁，針對間接幫助受制裁實(shí)體的公司或個人。

Copper Technologies 聲稱股份出售符合法律規(guī)定

Copper Technologies 堅(jiān)稱其行為合法且符合基于外部法律建議的所有適用制裁法律。

銅業(yè)代表強(qiáng)調(diào)了該公司對反洗錢規(guī)則、監(jiān)管指南和制裁法的承諾。

他們表示，該交易的目的是出售與受制裁個人有聯(lián)系的一家公司所擁有的銅業(yè)股份。

該公司還審查了這一行動的潛在后果，并向?qū)ｉT從事制裁的外部法律專家尋求建議。

此后，他們確定該交易遵守所有相關(guān)制裁法律。

克柳金的同事還證實(shí)，他的企業(yè)遵守了美國的制裁，包括在出售銅股方面。

據(jù)報道，菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 于 2023 年 1 月成為 Copper Technologies 董事長，但在交易期間擔(dān)任顧問，他并不知道此次股份出售。

他后來在對大股東進(jìn)行審查時獲悉這一情況。

熱點(diǎn)：銀行 烏西丹 價值 俄羅斯 加拉