2019年，加密貨幣犯罪造成了45億美元的損失。報(bào)告認(rèn)為，加密貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)中“監(jiān)守自盜”的案例越來越多。然而，今年邪惡的玩家利用新冠病毒危機(jī)，發(fā)起了加密貨幣相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)釣魚活動(dòng)、勒索軟件和暗網(wǎng)市場欺詐。

報(bào)告指出，黑客冒充世界衛(wèi)生組織(WHO)、紅十字會(huì)和疾病控制和預(yù)防中心等著名機(jī)構(gòu)，以欺騙人們索取個(gè)人信息或付款。98%的被盜資金來自欺詐和挪用，而不是黑客攻擊和直接盜竊。

其他形式的盜用包括用于智能手機(jī)的病毒追蹤器，用于監(jiān)視用戶或安裝勒索軟件，然后要求用加密貨幣支付解密用戶文件的費(fèi)用。暗網(wǎng)市場也廣受歡迎，要求以加密貨幣支付新冠肺炎的診斷測試、疫苗和治愈費(fèi)用。

報(bào)告還顯示，2019年全球交易所收到的直接犯罪資金平均下降了47%，達(dá)到三年來的最低水平。74%的比特幣兌換交易是跨境交易，顯示出建立全球“反洗錢”和反恐等標(biāo)準(zhǔn)的緊迫性。

報(bào)告中還指出了一些有趣的發(fā)現(xiàn)，例如在芬蘭，非法的比特幣交易占比最高，其次是俄羅斯。赫爾辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市場之一，接收了超過99%的犯罪資金。德國、日本和美國的犯罪資金直接支付給加密貨幣交易所的金額下降到不到0.1%。

報(bào)告還注意到，在過去三年里，從美國比特幣自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)流向高風(fēng)險(xiǎn)交易所的資金呈指數(shù)級增長。然而，仍有87%的比特幣ATM款項(xiàng)最終流向私人錢包。

盡管監(jiān)管對“反洗錢與KYC合規(guī)”進(jìn)行了嚴(yán)格的約束，但大多數(shù)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商的KYC仍然存在很多漏洞。報(bào)告顯示，在審查的前500個(gè)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商中，有57%仍然存在漏洞的KYC過程。

以上是報(bào)告中的一些結(jié)果，更多詳細(xì)調(diào)查可在CipherTrace官網(wǎng)上查詢。

熱點(diǎn)：加密貨幣 加密貨幣盜竊 區(qū)塊鏈 比特幣 特幣