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最大加密貨幣盜竊案嫌疑人認罪,5萬枚比特幣和33.6億美元或面臨追回

時間:2023-04-18|瀏覽:257

11月7日,美國司法部宣布對一名黑客定罪,其以非法手段竊取了超過50000枚比特幣。執(zhí)法部門緝獲這些比特幣時其價值超過33.6億美元。這也是美國司法部歷史上數(shù)額最大的加密貨幣緝獲。

據(jù)悉,該黑客名為James Zhong,現(xiàn)年32歲。十年前的2012年9月,他實施了一項從暗網黑市“絲綢之路”騙取錢財?shù)挠媱潯?p>絲綢之路(Silk Road)是一個大約在2011年到2013年運營的暗網黑市,其被眾多毒販和其他非法供應商利用,向許多買家大量售賣毒品、槍支和其他非法商品和服務,并清洗其中流通的資金。2015年,絲綢之路的創(chuàng)始人Ross Ulbricht被陪審團一致定罪并被判處終身監(jiān)禁。

James Zhong先是在隱藏自身身份的情況下創(chuàng)建了九個“絲綢之路”賬戶,但這些賬戶并非用于在“絲綢之路”上出售或購買任何物品或服務。James Zhong創(chuàng)建賬戶時只填寫了所需的最低限度的信息,他創(chuàng)建這些賬戶其實另有目的。

James Zhong隨后為所有這些賬戶都存進了200至2000比特幣,但在存款之后,他立即利用“絲綢之路”提款處理系統(tǒng)的漏洞迅速進行了一系列提款。例如,2012年9月19日,James Zhong將500個比特幣存入了絲綢之路錢包,緊接著他在一秒內連續(xù)執(zhí)行了五次數(shù)額為500比特幣的提款,凈收益2000比特幣。最夸張的一次,James Zhong在一個賬戶進行了一次存款和五十多次提款。James Zhong通過這種方式總共觸發(fā)了140多筆交易,將大量比特幣(約50000枚)轉移到了其控制下的多個獨立地址,以混淆比特幣的來源并避免暴露。

2021年11月9日,執(zhí)法部門申請得到James Zhong居所的搜查令,查獲了大約 50676.17851897枚比特幣,當時價值超過 33.6 億美元(現(xiàn)值約10億美元)。除此之外,執(zhí)法部門還查獲并沒收了James Zhong的大量房地產股份、66.19萬美元現(xiàn)金以及各種貴金屬。該次緝獲是美國司法部歷史上最大的加密貨幣緝獲,并且是該部門迄今為止的第二大金融緝獲。

2022年11月4日星期五,James Zhong在美國地區(qū)法官Paul G. Gardephe面前認罪,承認在2012年9月從絲綢之路暗網市場非法獲取超過50000個比特幣,犯有一項電匯欺詐罪。該罪名最高刑期為20年監(jiān)禁。

云計算(cloud computing)是一種通過網絡將可伸縮、彈性的共享物理和虛擬資源池以按需自服務的方式供應和管理的模式。資源包括服務器、操作系統(tǒng)、網絡、軟件、應用和存儲設備等。

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