該案經(jīng)審查查明，2017年6月，被告人龐某甲通過朋友邱某某了解到“普頓PTFX”外匯交易投資網(wǎng)站，并成為該平臺(tái)的會(huì)員。這個(gè)投資平臺(tái)通過虛構(gòu)外匯交易項(xiàng)目獲取高額收益，并以發(fā)展人員的數(shù)量引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并騙取財(cái)物。

龐某甲成為投資平臺(tái)會(huì)員后，積極發(fā)展下線，推薦了龐某乙、姜某甲、姜某乙、龐某丙、劉某某、黃某某、龐某丁、龐某戊、周某甲、周某乙、鄒某某、梁某某等多人加入該傳銷組織，并繼續(xù)發(fā)展下線。龐某甲通過利潤(rùn)分成和分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式獲取利益。截至2019年12月，龐某甲在該投資平臺(tái)的等級(jí)已提升至PIB2。

經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，龐某甲在該投資平臺(tái)的會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第16層，有55個(gè)直接下線會(huì)員，11927個(gè)間接下線會(huì)員。

檢察院認(rèn)為，龐某甲利用手機(jī)加入“普頓PTFX”外匯交易投資平臺(tái)，虛構(gòu)投資外匯交易項(xiàng)目以獲取高額收益，并發(fā)展下線按順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘他人參加并騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。他的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一款的規(guī)定，構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

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