10月30日，鷹鑒了解到，江西撫州市金溪縣的一名男子曾某某因?yàn)橄蛩私榻B銷售虛擬數(shù)字貨幣“世聯(lián)資產(chǎn)”，非法獲利3萬(wàn)余元，被法院判處有期徒刑，并處罰金。據(jù)審理查明，中國(guó)境內(nèi)任何組織和個(gè)人都不得銷售虛擬數(shù)字貨幣，但曾某某在2018年2月22日仍然向多名受害人介紹了名為“世聯(lián)資產(chǎn)”的虛擬數(shù)字貨幣，并承諾該貨幣只會(huì)漲不跌。被害人決定購(gòu)買了這種虛擬數(shù)字貨幣，曾某某承諾每天返還1%，需要100天才能返還完。同年4月1日，曾某某將2000個(gè)“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣以23040元的價(jià)值賣給了歐某。其他被害人在購(gòu)買了“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣后，還陸續(xù)向曾某某介紹或幫助親戚從他那里購(gòu)買了這種貨幣。

金溪縣人民法院認(rèn)為，曾某某明知自己持有的“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣不能在中國(guó)銷售，但仍然向他人銷售，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，法院判處曾某某有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金11萬(wàn)元。

此外，鷹鑒還了解到，“世聯(lián)資產(chǎn)”也是一個(gè)傳銷平臺(tái)。江西撫州市金溪縣人民檢察院公開(kāi)了一起涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)“世聯(lián)資產(chǎn)”傳銷活動(dòng)的起訴書(shū)。起訴書(shū)中顯示，2018年2月10日至3月3日期間，被告人尚某某幫助虛擬貨幣傳銷平臺(tái)代收了購(gòu)買數(shù)字貨幣的購(gòu)幣款，總金額超過(guò)41萬(wàn)元，非法獲利3萬(wàn)多元，已構(gòu)成犯罪并被提起公訴。

公訴機(jī)關(guān)指控，2017年11月，被告人尚某某通過(guò)趙某某的介紹接觸到了“世聯(lián)資產(chǎn)”數(shù)字貨幣，并去河南省的世聯(lián)資產(chǎn)公司聽(tīng)了該公司負(fù)責(zé)人兼總經(jīng)理孫某某的講課。世聯(lián)資產(chǎn)數(shù)字貨幣平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式是通過(guò)發(fā)展下線來(lái)賺錢，下線購(gòu)買BATC數(shù)字貨幣后，上線就能得到動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。上線每天可以在下線購(gòu)買的BATC幣中獲得一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)，具體比例根據(jù)下線購(gòu)買的BATC幣的數(shù)量分類。此外，會(huì)員購(gòu)買的BATC數(shù)字貨幣每天還能得到靜態(tài)收益，靜態(tài)收益根據(jù)購(gòu)買的BATC幣數(shù)量的不同而有所區(qū)別。

尚某某在2018年2月10日至3月3日期間受雇于閆某某的指使，幫助他代收購(gòu)幣款共計(jì)41萬(wàn)元，其中他本人非法獲利3萬(wàn)多元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，尚某某明知“世聯(lián)資產(chǎn)數(shù)字貨幣”的經(jīng)營(yíng)模式符合傳銷組織特征，為該組織負(fù)責(zé)人提供賬戶幫助代為收取購(gòu)幣款，累計(jì)金額達(dá)到419529元，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，觸犯了刑法規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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