該案因被害人于2019年7月12日首次向公安機關報案而被命名為“7·12”特大跨國電信網(wǎng)絡詐騙案。同年9月，在公安部的統(tǒng)一指揮下，該犯罪集團百余名犯罪嫌疑人被押解回國。今年春，公安機關陸續(xù)將該案移送相山區(qū)檢察院審查起訴。由于該案被告人眾多，10月15日，相山區(qū)檢察院根據(jù)案件脈絡和共同犯罪的關聯(lián)性，先期將其中的79名被告人分為六起案件向法院提起公訴。

相山區(qū)檢察院指控，2018年5月至2019年9月，方某、姚某光、秦某（以上三人均另案處理）在國內(nèi)注冊成立了武漢天宇卓倫信息科技有限公司、武漢金隆網(wǎng)絡科技有限公司及深圳市釔昊嘉管理有限公司等分公司。同時，在柬埔寨金邊市則通過設立窩點，以部門或團隊的形式，先后招募被告人楊某甲、郭某輝、謝某淵等人負責管理，張某、張某佳、劉某舉（以上三人均另案處理）等人為直播間講師，諸多被告人為業(yè)務員，李某（另案處理）等人為行政管理人員，成立犯罪集團。

該犯罪集團分別使用有關平臺，以投資多種虛擬貨幣的名義，按照事先設計的尋找目標、建立信任、誘導投資、騙取錢財?shù)仁侄危群篁_取全國各地被害人130多人、財物3000多萬元。

此案承辦檢察官介紹，該案是一起典型的電信詐騙案件，犯罪集團內(nèi)部分工細致，犯罪模式呈現(xiàn)專業(yè)化、公司化、智能化的特征。這也是相山區(qū)檢察院近年來辦理的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的電信詐騙案件。

針對該案涉案被告人眾多、金額巨大、收集證據(jù)難度大等特點，在公安機關偵查過程中，相山區(qū)檢察院抽調(diào)精干力量成立跨國電信詐騙案辦案組，提前介入引導偵查取證。

審查起訴期間，辦案組在幾百個G的電子數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終形成數(shù)百頁的公訴審查報告，其中特別對網(wǎng)絡犯罪證據(jù)合法性、各犯罪嫌疑人的犯罪層級及在共同犯罪中的參與程度、作用大小、主觀故意，被害人的損失數(shù)額，證據(jù)與犯罪嫌疑人之間的關聯(lián)性等方面進行了詳細的闡述，清晰地呈現(xiàn)出了犯罪模式、案件脈絡。

鷹鑒在此建議投資者理智看待區(qū)塊鏈、虛擬貨幣，切勿盲目相信天花亂墜的承諾。上述以“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”為噱頭的“金融創(chuàng)新”，實際上只是詐騙活動。一定要擦亮雙眼，識破這些“金融創(chuàng)新”背后的陷阱，切勿盲目輕信天花亂墜的承諾，以免讓自身財產(chǎn)受到損失。

另外，投資常伴風險，想要高收益必然要承受高風險。要樹立正確的投資理念，不要相信“一夜暴富”的“神話”，要注意學習金融和投資相關知識，客觀評價自身風險承受度，選擇正規(guī)投資渠道，實現(xiàn)自己財富保值增值的目標。

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