2022年第一個(gè)月，非同質(zhì)化代幣在加密資產(chǎn)市場整體低迷的環(huán)境下NFT交易量表現(xiàn)良好。The Block Data Dashboard 數(shù)據(jù)顯示，今年1月，NFT交易量達(dá)到61.3 億美元The Block Research 的數(shù)據(jù)顯示，去年全年，NFT交易量超過130 億美元。今年1月的交易量接近去年全年的一半。
NFT由區(qū)塊鏈上生產(chǎn)的數(shù)字藝術(shù)品和收藏品支撐，越來越大的市場也存在許多法律風(fēng)險(xiǎn)，多方報(bào)告指出，NFT市場存在欺詐、洗錢等風(fēng)險(xiǎn)，金融市場禁止的清潔交易也廣泛存在。
今年2月，美國財(cái)政部發(fā)布的《通過藝術(shù)交易促進(jìn)洗錢和恐怖融資的研究》報(bào)告指出，NFT非法洗錢或恐怖融資活動(dòng)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu) 為多國監(jiān)管執(zhí)法部門提供服務(wù)Chainalysis 他們監(jiān)控了最近的報(bào)告NFT清潔交易和洗錢活動(dòng)存在于這一新興資產(chǎn)類別中。
加密貨幣和開放金融繼比特幣等DeFi之后，NFT或?qū)⒊蔀楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注的另一個(gè)加密資產(chǎn)領(lǐng)域。
數(shù)百萬美元非法資金輸入NFT市場
今年2月，美國財(cái)政部發(fā)布了《通過藝術(shù)交易促進(jìn)洗錢和恐怖融資的研究報(bào)告》NFT交易歸類進(jìn)「新興的在線藝術(shù)市場」，并認(rèn)為這個(gè)市場「可能會(huì)帶來新的風(fēng)險(xiǎn)」。
本研究報(bào)告的定義，NFT數(shù)字單位或令牌在底層區(qū)塊鏈上表示圖像、視頻、音頻文件等形式媒體的所有權(quán)，或物理/數(shù)字財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，「他們沒有認(rèn)可工具編碼獨(dú)特的數(shù)字資產(chǎn)（如高價(jià)值的數(shù)字藝術(shù)品）的所有權(quán)，并通過智能合同和數(shù)字錢包（如鑄造、持有、轉(zhuǎn)移和銷毀）進(jìn)行管理?！?/p>

本報(bào)告肯定了分布式賬本技術(shù)和NFT技術(shù)為創(chuàng)意媒體和藝術(shù)品市場帶來的機(jī)會(huì)，同時(shí)也評估認(rèn)為，這樣的技術(shù)創(chuàng)新帶來了潛在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，「犯罪分子可以用非法資金購買NFT，與自己交易，在區(qū)塊鏈上創(chuàng)建銷售記錄，然后，NFT可以賣給不知情的個(gè)人，后者將用與犯罪無關(guān)的清潔資金補(bǔ)償罪犯?！?br>盡管NFT鏈上交易會(huì)產(chǎn)生交易費(fèi)用，但NFT交易各方不需要實(shí)際移動(dòng)藝術(shù)品或支付與運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用，如保險(xiǎn)、運(yùn)輸成本或關(guān)稅。數(shù)字藝術(shù)可以通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，而不用擔(dān)心地理距離和跨境，「這使得尋求洗錢的非法人員很容易使用數(shù)字藝術(shù)品，因?yàn)樗鼈兊膬r(jià)值轉(zhuǎn)移不會(huì)引起金融監(jiān)管或?qū)嵨镞\(yùn)輸管理人員的調(diào)查?！?br>如果說美國財(cái)政部的報(bào)告只是對的NFT預(yù)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)，然后區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析服務(wù)機(jī)構(gòu) Chainalysis 的最新報(bào)告提供了鏈上監(jiān)控的證據(jù)。該機(jī)構(gòu)在鏈上有一個(gè)特殊的非法地址數(shù)據(jù)庫，并長期服務(wù)于美國和其他國家的監(jiān)管和執(zhí)法部門。
「雖然洗錢活動(dòng)很小，但在 NFT中可見。」Chainalysis 給出了2020年Q2-2021年Q4期間NFT平臺(tái)收到的非法資本價(jià)值數(shù)據(jù)，「通過非法地址發(fā)送NFT2021年第三季度市場價(jià)值大幅增長，超過100萬美元的加密貨幣，第四季度再次增長，最高近140萬美元。」
該分析機(jī)構(gòu)指出，2021年第三季度和第四季度，絕大多數(shù)涉及NFT非法加密資產(chǎn)來自以加密貨幣購買的與欺詐有關(guān)的地址NFT，此外，還有大量被盜資金被發(fā)送NFT在市場上，和NFT幾種不同類型的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的市場互動(dòng)地址包括惡意軟件運(yùn)營商、欺詐者和由財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室制裁的加密貨幣交易員Chatex。
「與我們在 2021 年追蹤的基于加密貨幣的洗錢活動(dòng)相比，附著在 86 1億美元NFT所有的非法活動(dòng)都是九牛一毛。然而，洗錢，特別是加密貨幣業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移，來自制裁NFT建立市場信任構(gòu)成了巨大的風(fēng)險(xiǎn)，」Chainalysis市場、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門應(yīng)密切監(jiān)控此類違法行為。
NFT清潔交易處于監(jiān)管模糊的地區(qū)
除洗錢風(fēng)險(xiǎn)外，Chainalysis 也監(jiān)控存在NFT市場上的清潔交易行為。清潔交易是一種市場操縱手段，主要是指投資者同時(shí)出售和購買相同的金融工具，造成市場誤導(dǎo)。
Chainalysis 解釋說，從歷史上看，清潔交易一直是加密貨幣交易所試圖使交易量看起來比實(shí)際交易量更大的手段。NFT 清洗交易的方式是賣家將某個(gè) NFT「出售」給原始所有者控制的新錢包這個(gè) NFT 看起來比實(shí)際更有價(jià)值?！敢话銇碚f，NFT 清潔交易可以為買方創(chuàng)造不公平的市場，它的存在會(huì)破壞人們對 的看法NFT 對生態(tài)系統(tǒng)的信任抑制了未來的增長?！?br>該機(jī)構(gòu)分析了自籌資金地址NFT 銷售跟蹤清潔行為，一些NFT該產(chǎn)品的賣家已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)百次清潔交易。
Chainalysis跟蹤最多產(chǎn)量NFT清洗交易者，「他已經(jīng)銷售了830次自籌資金地址?！贡M管清潔交易商通過自購自賣地不斷提高價(jià)格來推高價(jià)格NFT但到目前為止，它還沒有從清潔交易中獲利，因?yàn)檫@個(gè)鏈上的清潔交易必須花費(fèi)Gas費(fèi)用。
Chainalysis清潔交易者的利潤統(tǒng)計(jì)
根據(jù)分析數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)確認(rèn)有262個(gè)地址用戶習(xí)慣性NFT其中152人沒有盈利，另外110人通過清潔交易獲利近890萬美元。
「NFT 清潔交易存在于模糊的法律領(lǐng)域。」Chainalysis 指出，傳統(tǒng)證券和期貨市場雖然禁止清洗交易，但涉及 NFT 的清潔交易尚未成為執(zhí)法行動(dòng)的主題。然而，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)移，現(xiàn)有的反欺詐機(jī)構(gòu)被應(yīng)用于新的 NFT 市場，這種情況可能會(huì)改變。
NFT監(jiān)管部門尚未明確禁止清潔交易，但重復(fù)交易帶來的洗錢風(fēng)險(xiǎn)得到了重視。
根據(jù)美國財(cái)政部關(guān)于通過藝術(shù)交易促進(jìn)洗錢和恐怖融資的研究，NFT數(shù)字藝術(shù)可以激勵(lì)「在短時(shí)間內(nèi)重復(fù)交易作品」的市場，「雖然這可以確保藝術(shù)家的作品在第一次銷售后得到補(bǔ)償，但這種行為可能會(huì)帶來洗錢漏洞，因?yàn)榻灰讋?dòng)機(jī)可能高于驗(yàn)證作品買家身份的動(dòng)機(jī)，甚至可能導(dǎo)致一種情況，即如果交易持續(xù)快速，（提供交易平臺(tái)）不可能進(jìn)行盡職調(diào)查。」
研究報(bào)告還指出，傳統(tǒng)的行業(yè)參與者，如藝術(shù)拍賣行或畫廊，可能無法實(shí)施有效的客戶識(shí)別和驗(yàn)證手段，因?yàn)樗麄儾涣私夥植际劫~本技術(shù)。
根據(jù)美國財(cái)政部的研究報(bào)告，根據(jù)NFT反洗錢金融行動(dòng)專項(xiàng)工作組，以及相關(guān)平臺(tái)的性質(zhì)和特點(diǎn)（FATF）這些平臺(tái)可能被視為虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP），財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法局接受（FinCEN）監(jiān)管。

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