9月11日，習(xí)近平總書記在科學(xué)家座談會(huì)上指出，要改善科技創(chuàng)新生態(tài)，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力，讓科技創(chuàng)新成果源源不斷涌現(xiàn)出來(lái)。浙江省委書記袁家軍強(qiáng)調(diào)，要更好把握創(chuàng)新策源需求導(dǎo)向，更好保障新產(chǎn)業(yè)新平臺(tái)新機(jī)構(gòu)發(fā)展空間。中央和浙江省委對(duì)科技創(chuàng)新的支持不遺余力。

但不法分子也往往打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，通過(guò)所謂“虛擬貨幣”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式進(jìn)行犯罪，影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

今年9月，桐鄉(xiāng)市人民檢察院辦理的兩起披著“云儲(chǔ)鏈”“磁力永動(dòng)”“CWC”虛擬貨幣等概念進(jìn)行非法集資和詐騙的犯罪案件，涉嫌金額總計(jì)5200余萬(wàn)元，涉眾較廣，其中一起犯罪涉及被害人3000余人。

01

層層包裝新概念迷惑社會(huì)大眾

在這類犯罪中，不法分子往往編造名目繁多、內(nèi)容懸乎的“高大上”概念，如“區(qū)塊鏈”“CWC”等，利用社會(huì)大眾對(duì)專業(yè)知識(shí)的匱乏進(jìn)行詐騙；或是將自身的“開發(fā)項(xiàng)目”與當(dāng)前“一帶一路”等國(guó)家熱點(diǎn)政策“聯(lián)系”起來(lái)，迷惑大眾。

以案釋法

桐鄉(xiāng)市檢察院辦理的兩起案件中，犯罪嫌疑人汪某向社會(huì)鼓吹其開發(fā)的是一款“一帶一路”貿(mào)易應(yīng)用場(chǎng)景下的“云儲(chǔ)鏈”，仿冒主流媒體“新華網(wǎng)”“人民網(wǎng)”等進(jìn)行虛假宣傳，騙取大眾購(gòu)買云儲(chǔ)鏈礦機(jī)、IDO（稱原始股權(quán)）等項(xiàng)目；犯罪嫌疑人翟某等人成立某新能源科技有限公司，虛構(gòu)“磁力永動(dòng)”（即該公司研發(fā)的磁動(dòng)力發(fā)電機(jī)，不需要加油、充電、就能達(dá)到永久續(xù)航）等概念，假冒國(guó)家“863”項(xiàng)目和“火炬計(jì)劃”項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳，將小學(xué)肄業(yè)的王某等人包裝成“中科院專家團(tuán)隊(duì)”成員，假借“數(shù)權(quán)經(jīng)濟(jì)”概念騙取大眾信任。

02

注冊(cè)空殼公司虛假隱蔽運(yùn)作

2017年7部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資的公告》，將虛擬貨幣發(fā)行融資的行為界定為“一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為”，國(guó)內(nèi)加強(qiáng)了對(duì)這一領(lǐng)域的監(jiān)管。但不法分子往往選擇在香港等地注冊(cè)公司或開展所謂“研發(fā)”逃避大陸相關(guān)部門監(jiān)管。

以案釋法

桐鄉(xiāng)市檢察院辦理的犯罪嫌疑人汪某集資詐騙案，汪某造勢(shì)的“CWC項(xiàng)目”即由香港某科技公司進(jìn)行開發(fā)，汪某聲稱自己所研發(fā)的是“可以在幾個(gè)交易所上市交易”的“數(shù)字貨幣”。但經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，其交易數(shù)額、交易價(jià)格和走勢(shì)圖等都存在極大的虛假性，所謂的“交易所”都是國(guó)家未授權(quán)的非法平臺(tái)；另一起案件中，犯罪嫌疑人翟某鼓吹的“LYT虛擬貨幣平臺(tái)”僅僅是一款用戶可看的內(nèi)部累計(jì)積分系統(tǒng)APP，無(wú)法進(jìn)行交易。

03

誘導(dǎo)被害人不配合導(dǎo)致犯罪隱蔽

在這類案件中，一方面不法分子將“項(xiàng)目產(chǎn)品”定價(jià)較低，利用單個(gè)被害人被騙數(shù)額小、被害人總體基數(shù)大的特點(diǎn)，以積少成多的方式非法集資，許多被害人即使在意識(shí)到被騙后，也不會(huì)積極主動(dòng)報(bào)案，致使這類犯罪取證較難；另一方面，不法分子及他們的下線成員往往在案發(fā)后誘導(dǎo)被害人不予配合，導(dǎo)致這類犯罪極為隱蔽。

以案釋法

在桐鄉(xiāng)市檢察院辦理的汪某集資詐騙案中，汪某將“云儲(chǔ)鏈”的價(jià)格定位為23元一個(gè)，從在案的數(shù)據(jù)顯示，大部分被害人購(gòu)買的數(shù)量都不多，被騙數(shù)額從幾百元到上千元不等，少數(shù)被害人的被騙數(shù)額上萬(wàn)元，很多被害人選擇不報(bào)案；而在辦理的翟某案中，不法分子及其下線成員在被害人所在的微信群中聲稱“公安機(jī)關(guān)違規(guī)辦案，阻礙公司研發(fā)，影響國(guó)家科技進(jìn)步”，呼吁被害人不要配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。案件原本涉及3000余人，但最終報(bào)案并且接受調(diào)查配合的只有100余人，加大了辦案機(jī)關(guān)對(duì)這類犯罪的打擊難度。

檢察官提醒

熱點(diǎn)：區(qū)塊鏈 大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 虛擬貨幣