如何跟蹤鏈上的資產(chǎn)？如何定位地址背后的實際控制人？如何完成區(qū)塊鏈相關數(shù)據(jù)的有效調(diào)證……10月14日，虛擬數(shù)字貨幣犯罪現(xiàn)狀和智能云聯(lián)合舉辦的虛擬數(shù)字貨幣犯罪現(xiàn)狀與情況分析講座在線舉行，探索打擊虛擬貨幣犯罪的新途徑，幫助警察實踐業(yè)務的應用。來自全國各地公安部門的400多名警察參加了培訓。歐盾鏈天眼安全實驗室由南京公安研究所和歐科云鏈聯(lián)合成立。雙方重點關注新犯罪響應、智慧城市建設、社會治理等實際需要，以創(chuàng)新理念促進區(qū)塊鏈技術的應用和發(fā)展，探索區(qū)塊鏈技術在公共安全、社會治理等領域的應用。
本課程內(nèi)容結(jié)合警察信息實際作戰(zhàn)需求，由天眼安全實驗室專家教授，從全球數(shù)字貨幣探索監(jiān)管、加密貨幣犯罪國內(nèi)外現(xiàn)狀、解決痛點、區(qū)塊鏈瀏覽器、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)、天眼可追溯工具、實際作戰(zhàn)應用、案例共享等方面，幫助學生學習區(qū)塊鏈知識，掌握實用工具，指出實際作戰(zhàn)方向。
越來越多的犯罪分子基于加密貨幣分散名等特點，越來越多的犯罪分子開始利用這一新事物進行洗錢、欺詐、盜竊、非法集資、恐怖主義等非法犯罪活動。近年來，我國虛擬貨幣相關犯罪案件呈增長趨勢。2020年，中國已成為世界虛擬貨幣犯罪案件發(fā)生率第二高的國家。虛擬貨幣欺詐已成為金融欺詐的主流，人均損失超過13萬元，在各種金融欺詐犯罪中排名第一。在日益嚴重的犯罪形勢下，通過技術研發(fā)，引入能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術手段，協(xié)助解決各種案件尤為重要和迫切。
在調(diào)查人員看來，區(qū)塊鏈被認為是一種被廣泛使用的新型會計工具。在處理案件時，警方往往難以跟蹤資金流動，在收集證據(jù)和調(diào)整證據(jù)時也難以找到起點，在后續(xù)的司法評估環(huán)節(jié)中，由于缺乏標準，案件的結(jié)束工作進展緩慢。在此基礎上，專家介紹了區(qū)塊鏈瀏覽器、鏈大師、鏈眼Pro核心地址標簽的產(chǎn)品和鏈追溯。
區(qū)塊鏈瀏覽器還提供區(qū)塊鏈基礎數(shù)據(jù)查詢、區(qū)塊鏈地址標簽庫、區(qū)塊鏈地址肖像、跨鏈項目數(shù)據(jù)聚合等商業(yè)功能。

鏈大師是一種全景鏈數(shù)據(jù)分析工具，基于9個公共鏈節(jié)點鏈數(shù)據(jù)，提供1萬 數(shù)據(jù)指標、4個主題數(shù)據(jù)、周、月、年專業(yè)研究報告，具有專業(yè)知識API界面，創(chuàng)建一個集成的數(shù)據(jù)解決方案，洞察鏈上的實時變化，脈沖市場的冷熱趨勢。
鏈上天眼Pro融合涉案地址初篩、地址分析報告、資產(chǎn)分析、關系分析、案件分析等多種功能，是區(qū)塊鏈 大數(shù)據(jù)深度實踐的產(chǎn)物。它全方位覆蓋常用幣種，支持交易記錄的一站式查詢分析，建立了上億級別的地址標簽庫，能有效幫助辦案人員對案件、地址、資金流向、關系脈絡及交易行為等特點進行快速了解和掌握，方便取證調(diào)證，并挖掘潛在的涉案地址，輸出結(jié)論性報告。作為首個融合偵查技戰(zhàn)法 區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)技術的產(chǎn)品，鏈上天眼Pro協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等地警方破獲多起加密貨幣犯罪案件，成功追回100億元資產(chǎn)。
劍出鞘，如何亮劍？專家進一步介紹了鏈上天眼在警務實戰(zhàn)中應用的業(yè)務流程，說明了如何利用工具和區(qū)塊鏈的公開可查性，查詢了資金的轉(zhuǎn)移和流向，并分享了鏈上資產(chǎn)跟蹤的通用方法，如找地址、找實體、做監(jiān)控等。通過鏈上天眼pro產(chǎn)品幫助警方破獲傳銷、殺豬欺詐、賭博集團等真實案件，總結(jié)各類案件的調(diào)查方法，并進行實際演示，為參與公安警察獲取調(diào)查信息提供新的思路和方法。
通過培訓，我們對虛擬貨幣犯罪情況、區(qū)塊鏈知識和新技術工具有了基本的了解。參加培訓的警察對講座內(nèi)容非常感興趣。課程結(jié)束后，他們還結(jié)合警察的實際戰(zhàn)斗，與專家進行了熱烈的交流，并表示希望盡快將理論融入實踐，充分利用科技手段提高實際作戰(zhàn)能力，清除打擊虛擬貨幣犯罪的障礙。
歐盾鏈上天眼安全實驗室除了打造鏈上天眼等科技武器，定期對基層民警進行區(qū)塊鏈知識培訓外，還制定了綜合解決方案。例如，與數(shù)字資產(chǎn)服務提供商建立認證調(diào)查平臺，按照規(guī)范對涉案數(shù)字資產(chǎn)進行托管、處置、實現(xiàn)，以出具數(shù)字資產(chǎn)案件司法報告的評估中心，為公安民警建立完善的區(qū)塊鏈犯罪調(diào)查、資金追溯和案件評估基礎設施。只有完成這些程序標準的建設，才能形成打擊、預防和處置貨幣和鏈犯罪的閉環(huán)。未來，實驗室將繼續(xù)及時響應實際戰(zhàn)斗需求，挖掘區(qū)塊鏈技術在公共安全和社會治理領域的應用，支持公安機關預防和破解新犯罪，為建設安全健康的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)做出貢獻。

熱點：數(shù)字貨幣 虛擬貨幣 加密貨幣 區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈技術 數(shù)字資產(chǎn) 大數(shù)據(jù) 金融