“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷是一種利用在網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)購(gòu)買“MBI”虛擬貨幣和發(fā)展會(huì)員為幌子的新型傳銷模式。參加者按照一定順序組成層級(jí)關(guān)系，根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量、層級(jí)和購(gòu)買“M幣”的數(shù)量來(lái)得到返利或報(bào)酬，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人并非法獲利。

該組織的傳銷骨干是通過在南寧市發(fā)展下線人員加入該組織，隨后在賀州市以相同的方式繼續(xù)發(fā)展下線。另外，一名名叫高某的成員使用自己的身份信息在七家銀行開設(shè)賬戶，并將這些銀行賬戶和手機(jī)號(hào)碼提供給“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織組織成員多次使用這些銀行賬戶將用于購(gòu)買“M幣”的傳銷資金轉(zhuǎn)入高某名下的銀行賬戶，總金額超過2751萬(wàn)元。

這些涉案人員之間存在上下線層級(jí)關(guān)系，并各自發(fā)展了三個(gè)層級(jí)以上且超過30人的下線人員。其中，農(nóng)某香非法獲利76.3萬(wàn)元，岑某華非法獲利42.5萬(wàn)元，談某蘭非法獲利69.9萬(wàn)元，農(nóng)某非法獲利100萬(wàn)元，楊德某非法獲利164.3萬(wàn)元，羅某花非法獲利70萬(wàn)元，楊某輝非法獲利30萬(wàn)元，譚某如非法獲利32萬(wàn)元，楊某玲非法獲利5萬(wàn)元。另外，還有21人非法獲利金額在260萬(wàn)元到10萬(wàn)元不等。

2017年3月27日，賀州市八步分局經(jīng)偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)羅某花等人在賀州市八步區(qū)組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，涉案金額達(dá)2億元人民幣，涉及人數(shù)眾多。經(jīng)調(diào)查，案件嫌疑人羅某花在2014年5月通過農(nóng)某香加入到“MBI”傳銷組織，并積極在賀州市發(fā)展下線。

2017年4月，八步分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲了這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。先后將數(shù)十名傳銷骨干如農(nóng)某香、羅某花等抓獲歸案，并對(duì)其刑事拘留。經(jīng)賀州市八步分局偵查后，以涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向八步區(qū)檢察院移送審查起訴。

經(jīng)八步區(qū)檢察院審查后認(rèn)為，除了黃某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件外，農(nóng)某香、岑某華、談某蘭、農(nóng)某等29人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，主動(dòng)退出違法所得。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，這些人可以免除刑罰。

最終，八步區(qū)檢察院根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定決定不予起訴上述30人。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]

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