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最近，湖北浠水警方成功打掉了三個(gè)利用“跑分平臺(tái)”犯罪的新型犯罪團(tuán)伙。他們宣稱可以通過兼職“跑分”賺錢，吸引了很多人投身其中。這些團(tuán)伙涉案資金超過5億元，對(duì)社會(huì)安全構(gòu)成了很大的威脅。

2020年4月25日，浠水縣公安局接到一位李先生的報(bào)警。他說自己在用筆記本電腦上網(wǎng)時(shí)，突然彈出一個(gè)賭博廣告窗口，廣告上顯示高投入高回報(bào)。他好奇地進(jìn)入了一個(gè)名為“澳門威尼斯人”的賭博網(wǎng)站，并用支付寶充值了5000元。然而不到一個(gè)小時(shí)，他的賭資就全部輸光了。李先生懷疑賭博網(wǎng)站被人控制，他自己被騙了，于是向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

警方經(jīng)過對(duì)案件線索的分析研判，發(fā)現(xiàn)了三個(gè)利用“跑分平臺(tái)”為境外賭博網(wǎng)站洗錢的犯罪團(tuán)伙。案情上報(bào)后，省、市公安機(jī)關(guān)高度重視，將其列為“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)案件，并組織了專案組。經(jīng)過調(diào)查取證和信息對(duì)比，警方逐步鎖定了這三個(gè)犯罪團(tuán)伙的證據(jù)鏈條，并初步掌握了他們的作案規(guī)律和活動(dòng)軌跡。

然而，網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙具有人員行蹤不定、易于隱蔽的特點(diǎn)。為了干擾警方偵查，他們在賬戶金額達(dá)到一定數(shù)額后會(huì)利用支付寶、銀行卡等手段，將涉案資金拆分轉(zhuǎn)移，分散警方注意力。這給取證工作增加了不少困難。但是警方通過大量的數(shù)據(jù)分析和深挖，最終鎖定了這三個(gè)犯罪團(tuán)伙，掌握了他們的證據(jù)。

今年8月、9月、10月，浠水警方組織了100多人的警力，分別前往四川、江蘇、福建等地展開抓捕行動(dòng)，成功抓獲了19名涉案犯罪嫌疑人，并扣押了大量手機(jī)、銀行卡和電腦，涉案資金達(dá)到了5億元，凍結(jié)了超過500萬元的涉案金額。

經(jīng)調(diào)查，這三個(gè)犯罪團(tuán)伙通過建立第四方支付平臺(tái)（俗稱“跑分平臺(tái)”），為賭客和賭博網(wǎng)站提供資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。當(dāng)賭客在賭博網(wǎng)站上充值賭資換取用戶積分時(shí)，該網(wǎng)站會(huì)將充值信息推送到“跑分平臺(tái)”，而“跑分平臺(tái)”則會(huì)將賭資轉(zhuǎn)移到賭博網(wǎng)站，由賭博網(wǎng)站為賭客添加用戶積分。

這三個(gè)犯罪團(tuán)伙正是通過這種方式，宣稱可以通過“跑分”兼職掙錢，迅速獲得高回報(bào)，吸引了很多人投身其中。他們涉案資金超過了5億元，并對(duì)社會(huì)安全構(gòu)成了很大的威脅。

目前，這三個(gè)犯罪團(tuán)伙的10名骨干成員被移送起訴，被指控涉嫌開設(shè)賭場罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。另外9名犯罪嫌疑人被刑事拘留或受到處罰。案件仍在進(jìn)一步深挖中。

警方提醒大家要注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要被網(wǎng)絡(luò)上虛假的高額利潤所誘惑。更不要因?yàn)橐粫r(shí)的貪圖利益，隨意出租或出借自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬戶等，以免成為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。

來源：浠水公安

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