文章來源：南方PLUS

“炒期貨能賺大錢”“入金門檻低，開戶和后期咨詢服務(wù)免費(fèi)”“平臺可以提供200倍杠桿”……如果你是一個炒期貨新手，看著這樣的話會不會心動呢？

8月25日上午，深圳龍崗警方200余名警力分兵多路同時(shí)在深圳、廣州收網(wǎng)，打掉一個涉嫌“投資詐騙”的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人114名。該平臺以期貨之名，實(shí)則通過后臺控制交易、修改K線數(shù)據(jù)、誘導(dǎo)高頻交易、200倍杠桿等手段進(jìn)行詐騙、侵吞客戶資金。初步統(tǒng)計(jì)，涉案金額達(dá)1億元。

老人學(xué)炒期貨，幾天時(shí)間虧光8萬元

今年5月，72歲的陳奶奶接到一個自稱是某投資咨詢公司理財(cái)顧問小徐的電話，詢問其是否需要購買理財(cái)產(chǎn)品，陳奶奶剛好有需求。小徐便熱情詳細(xì)地給她講解目前國內(nèi)期貨交易的狀況，一再表示近期炒期貨肯定能賺大錢。陳奶奶萌生了試一試的想法，便通過小徐發(fā)來的鏈接在手機(jī)上下載了一款名為“E**”的APP。

陳奶奶在小徐指導(dǎo)下先入金1萬元試水，沒想到很快虧光，小徐安慰她說在期貨市場這很正常，如果能加大投資很快就能翻本，于是陳奶奶又陸續(xù)投入7萬余元，但還是很快虧光，她這才意識到被騙。

警方多方偵查，搗毀詐騙公司

深圳龍崗警方圍繞“E**”平臺進(jìn)行深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該平臺為虛假期貨平臺，其通過后臺控制交易、修改K線數(shù)據(jù)、誘導(dǎo)高頻交易、200倍杠桿等手段進(jìn)行詐騙、侵吞客戶資金。經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，警方逐步掌握了該公司的涉案證據(jù)。

8月25日收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，在市公安局刑警支隊(duì)的統(tǒng)一指揮下，龍崗警方調(diào)集200余名警力兵分多路，在深圳、廣州多地收網(wǎng)，抓獲114名嫌疑人。

搜索引擎大量投放廣告，2000余個關(guān)鍵詞“圍獵”投資人

經(jīng)查，該公司租用高檔寫字樓下設(shè)推廣部、市場部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等部門。通過網(wǎng)絡(luò)搜索引擎大量投放廣告以吸引對期貨、股票一知半解，但渴望以小博大、快速致富的投資人。

如果有投資者來電咨詢，業(yè)務(wù)員會使用精心設(shè)計(jì)好的話術(shù)，以“我公司入金門檻低，開戶和后期咨詢服務(wù)都是免費(fèi)的”、“平臺可以提供200倍杠桿”等噱頭來一步步吸引投資人在“E**”APP上開戶、入金。

三大手段大肆“收割”客戶資金

客戶一旦決定在平臺投資便注定了被“宰割”的命運(yùn)。該詐騙公司收割客戶資金的手段主要有三種：

一是忽悠客戶頻繁交易收取高額手續(xù)費(fèi)?？蛻羧虢鸷?，業(yè)務(wù)員會以“現(xiàn)在行情正好”“機(jī)遇不等人”等理由忽悠客戶在平臺頻繁交易，公司從中收取高額手續(xù)費(fèi)。

二是人為制造點(diǎn)位延遲、卡盤、滑點(diǎn)等造成客戶虧損。對于小部分運(yùn)氣好、眼光準(zhǔn)總是能猜準(zhǔn)“大盤趨勢”一直贏錢的客戶，公司會將其列入“異?？蛻裘麊巍?。這樣在下次交易中會出現(xiàn)“點(diǎn)位延遲、卡盤、滑點(diǎn)”等情況無法交易，最終導(dǎo)致虧損。

三是設(shè)置障礙，控制出金。如果客戶想把賬戶內(nèi)現(xiàn)有的資金取出，就會發(fā)現(xiàn)出金有各種限制，比如每天只能出2筆，單筆金額不得高于5萬元，再以“系統(tǒng)正在升級，暫時(shí)無法出金”等借口一直拖延，甚至直接將客戶的賬號、數(shù)據(jù)刪除，造成無法出金。

如果有客戶察覺到被騙找上門來，公司負(fù)責(zé)人便會出面，軟硬兼施，最多賠償本金，盈利卻一分都不可能帶走。

深圳龍崗警方提醒：切勿相信網(wǎng)絡(luò)上各種天花亂墜的投資理財(cái)廣告。投資、炒股、炒期貨等要選擇證券公司網(wǎng)點(diǎn)等正規(guī)平臺。切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上各種鼓吹“專業(yè)分析”、“獨(dú)家內(nèi)參”的廣告，添加微信、QQ讓你投資理財(cái)?shù)暮苡锌赡苁窃p騙。

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