近日，吉林省梨樹縣公安局成功偵破一起公安部督辦、涉案金額高達3億的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案。抓獲嫌疑人25人，扣押涉案資金300余萬。

2020年4月22日，梨樹縣公安局刑警大隊反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊民警發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)一女子的資金流異常。于是，辦案民警對其展開秘密調(diào)查。經(jīng)過近1個月的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該女子每天在銀行進行十幾次交易。她使用了一款A(yù)PP軟件，已經(jīng)拉攏了9400多名會員。4月14日，主管刑偵副局長徐慶華、刑偵大隊長張占偉將該女子劉某霞傳喚到辦案區(qū)。

劉某霞拒不交代使用APP軟件拉攏會員犯罪事實。但民警在其家中搜出了作案所用手機，在手機上發(fā)現(xiàn)劉某霞參加了投資“中非國際礦業(yè)”虛擬貨幣APP軟件。這款軟件打著“一帶一路”項目旗號，通過拉攏會員，進行虛擬貨幣投資返利，是典型的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件。由于證據(jù)確鑿，犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過程及上線。

經(jīng)過深度研判后，辦案民警發(fā)現(xiàn)這款A(yù)PP軟件的幕后在境外（幕后指的就是詐騙犯孫鵬，此人目前在非洲）。但客服部、技術(shù)部及主要組織者、經(jīng)營者分布在全國各地。通過進一步分析發(fā)現(xiàn)，客服部、技術(shù)部分別在山東省泰安市和陜西省西安市，7名組織者、經(jīng)營者在廣西南寧、遼寧省盤錦市、山東省泰安市等地。

該詐騙犯罪團伙編造了某國際數(shù)字貨幣虛擬投資項目，開發(fā)虛假國際投資軟件、BBX交易所，通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關(guān)公文、曲解國家相關(guān)政策等，利用社交軟件進行宣傳推廣，引誘受騙人進入他們的新型詐騙圈套。涉案資金已高達3億多元。

由于是新型“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件，此類案件隱蔽性強，偵破難度極大，對辦案民警業(yè)務(wù)性要求較高。為了加快案件偵辦進度，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊民警利用休息時間開展計算機科技、虛擬數(shù)字貨幣等方面的知識學習。歷時兩個多月，使每一名民警都成為辦理此類案件的專家，為進一步偵破案件奠定了堅實的基礎(chǔ)。

隨后，辦案民警趕赴陜西西安、山東泰安實地偵查。在偵查過程中，該團伙反偵察能力極強，經(jīng)常更換服務(wù)器和作案窩點。辦案民警為了盯住一個窩點需要蹲守幾天，難度超出了想象。在四平市公安局和當?shù)鼐降闹С窒?，辦案民警摸清了“客服部、技術(shù)部”的位置和成員框架。

6月5日，經(jīng)過主要領(lǐng)導深度研判，全局抽調(diào)30余名精干警力分赴陜西西安、山東泰安、廣西南寧等地同時展開抓捕。此次行動非常順利，共抓獲犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事拘留強制措施。當場扣押涉案各類電子設(shè)備200余套；扣押偽造書籍3000多套；扣押偽造國家機關(guān)證件300多個；扣押涉案資金300余萬元。

7月17日，該案已被公安部列為部督案件，境外主要嫌疑人已上網(wǎng)通緝，案件正在進一步深挖中。

期待詐騙犯孫鵬被抓的那一天。

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