今年6月，徐州市公安局成功破獲了一起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案。他們抓獲了16名犯罪嫌疑人，并扣押了60多件電腦、手機(jī)和銀行卡，凍結(jié)了150多萬元的涉案資金。這一次的偵破行動(dòng)創(chuàng)下了省內(nèi)偵辦此類案件一次性逮捕人數(shù)最多的記錄。目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

2020年6月，徐州市公安局接到黑龍江警方的協(xié)查請(qǐng)求，要求查證彭某是否參與了一起基金會(huì)民族資產(chǎn)解凍類詐騙案。警方很快找到了彭某，但彭某在調(diào)查過程中不配合，并回避有關(guān)受騙的問題。這讓民警感到困惑。根據(jù)類似案件的經(jīng)驗(yàn)，參與該項(xiàng)目的人至少應(yīng)該有一部智能手機(jī)。民警開始懷疑協(xié)查信息是否有誤。經(jīng)進(jìn)一步確認(rèn)，他們確認(rèn)彭某確實(shí)參與了該項(xiàng)目并被騙。民警找到彭某后，發(fā)現(xiàn)他確實(shí)有一部智能手機(jī)。彭某意識(shí)到事情敗露，承認(rèn)自己被拉進(jìn)了一個(gè)名為"5050脫貧工程報(bào)單群"的聊天群，并支付了800元。由于害怕得不到分紅，他一直不敢承認(rèn)受騙的事實(shí)。

僅僅完成協(xié)查并不是工作的結(jié)束，民警意識(shí)到這個(gè)聊天群可能存在其他問題，于是展開了調(diào)查。通過現(xiàn)代化信息平臺(tái)的研判，他們發(fā)現(xiàn)位于徐州市銅山區(qū)的張某云涉案。張某云在一個(gè)名為"董事長(zhǎng)核心群"的聊天群中擔(dān)任"核心助理"的職位。進(jìn)一步調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)張某云以"核心助理"的身份通過聊天軟件宣傳"CDBC數(shù)字貨幣"、"文化產(chǎn)業(yè)代言"等項(xiàng)目，并發(fā)展了許多下級(jí)會(huì)員。

胡喆是豐縣公安局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)的指導(dǎo)員，他介紹說："他們以國(guó)家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目的名義大肆發(fā)展不明所以的會(huì)員。"他們聲稱"CDBC數(shù)字貨幣"是央行發(fā)行的第一批數(shù)字貨幣，每100元購買1份，每人限購7份，未來可能增長(zhǎng)100倍甚至1000倍；"文化產(chǎn)業(yè)代言"是國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)提出的，每份70元，每人限購10份，可持續(xù)分紅100年，并能傳承三代人，是永不過期的產(chǎn)業(yè)。

線索已經(jīng)明確，徐州市公安局迅速組織警力，成立專案組，對(duì)這個(gè)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行深入研判。這個(gè)團(tuán)伙分為"霸道總裁、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、核心助理、助理"等層級(jí)。通過對(duì)資金流的分析，他們發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉及的違法項(xiàng)目較多。從2019年底開始，他們主要以"CDBC數(shù)字貨幣"和"文化產(chǎn)業(yè)代言"兩個(gè)項(xiàng)目為主。涉案資金逐級(jí)流入"財(cái)務(wù)部長(zhǎng)"的銀行卡，然后再轉(zhuǎn)入"霸道總裁"黃某的銀行卡。資金金額零散，從70元到700元不等，總額高達(dá)200多萬元。為了獲得受害人的信任，該團(tuán)伙還利用"新浪財(cái)經(jīng)"和"今日頭條"上的圖片盜用領(lǐng)導(dǎo)人的講話，誤導(dǎo)人們。

通過層層研判和巡線追蹤，專案組很快梳理出了該團(tuán)伙的成員身份和層級(jí)，并進(jìn)行了詳細(xì)核對(duì)涉案人員的賬戶流水，為固定證據(jù)和審查工作打下了基礎(chǔ)。6月28日，專案組分成16路奔赴河北、陜西、廣東、海南、山東、河南等10多個(gè)省市，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

起初，抓捕工作進(jìn)展順利，嫌疑人陸續(xù)被抓獲。然而，在前往海南抓捕"霸道總裁"時(shí)，民警反饋稱目標(biāo)人物黃某的特征與嫌疑人

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