2014年3月，被告人李某通過“冰姐”（另案處理）的介紹和操作，加入了馬來西亞MBI國際集團(tuán)社交理財(cái)平臺(tái)的傳銷組織，并在該系統(tǒng)中成為王某某、趙某彩、朱某等人的下線。該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參與者繳納不同金額的費(fèi)用，購買平臺(tái)發(fā)行的虛擬注冊(cè)幣才能加入并獲取會(huì)員賬號(hào)。會(huì)員之間根據(jù)推薦發(fā)展的順序組成上下線層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量和繳費(fèi)金額引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

為方便開展MBI傳銷活動(dòng)并介紹更多下線參與，李燕、王某某、朱某君等人在臺(tái)州市椒江區(qū)成立了工作室，組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。同時(shí)，他們還通過建立微信群、組織前往馬來西亞旅游等方式進(jìn)行MBI的宣傳和會(huì)員招募。期間，他們共計(jì)發(fā)展了170余人，涉案金額超過300萬元，發(fā)展下線達(dá)到3個(gè)層級(jí)以上，個(gè)人所得達(dá)到114.69萬元。

2019年5月5日，被告人李某被公安民警抓獲。椒江區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人李某以高額收益為誘餌，要求參與者繳納一定費(fèi)用并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利的依據(jù)，通過騙取財(cái)物擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。他發(fā)展了超過3個(gè)層級(jí)的170余人，涉案金額超過300萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成了組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

被告人李某犯下了組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。椒江區(qū)人民法院判處他有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金120萬元，責(zé)令退賠違法所得1146900元。

近日，利箭注意到警方發(fā)布的一則消息，關(guān)于“MBI”的傳銷組織，如果不牽涉到胡某某，就不歸該公安局管轄，不要聯(lián)系他們，應(yīng)該向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案。

利箭提醒喜歡參與互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的人，參與傳銷之前一定要想清楚未來會(huì)有哪些后果，

1. 平臺(tái)崩盤，跑路的風(fēng)險(xiǎn)：在你拉人和交錢的過程中，要考慮平臺(tái)是否能兌現(xiàn)你和你下線的收益。一旦平臺(tái)出事，無法兌現(xiàn)，你可能會(huì)被下線舉報(bào)，并需要退還他們的損失。

2. 法律風(fēng)險(xiǎn)：可能會(huì)被判刑、罰款、沒收違法所得和作案工具，甚至?xí)绊懙侥愕暮蟠恼?，使他們不能從事國家工作、?dān)任公務(wù)員或參加事業(yè)編制工作等。因此，請(qǐng)不要?dú)У糇訉O后代的前途，要給他們留出退路。

利箭還提醒大家，遠(yuǎn)離傳銷，樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀！不參與傳銷是為了造福子孫后代。

最后，利箭再次提醒大家：一個(gè)人參與傳銷，可能會(huì)給整個(gè)家庭帶來災(zāi)難！請(qǐng)遠(yuǎn)離傳銷！

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