經(jīng)審理查明，從2018年11月開始，林某輝、劉某博、楊某娜、李某（已判罰）與王某、依依、黃源金等人商議通過建立“sumtoken”網(wǎng)絡委托理財和發(fā)行SUT虛擬幣平臺來進行比特幣等國際主流虛擬幣搬磚套利和代幣發(fā)行的傳銷活動。

“SUMTOKEN”網(wǎng)絡平臺規(guī)定，會員需存入比特幣、以太坊、柚子幣等主流虛擬貨幣到總錢包中，存入的金額不等，每天可以獲得相應的靜態(tài)獎金，靜態(tài)獎金的比例在20%到40%之間變化。通過鎖定存款可以獲得更高的收益。

“SUMTOKEN”網(wǎng)絡平臺還規(guī)定，參與者可以通過發(fā)展下線來賺取動態(tài)獎金。平臺會按推薦關系形成層級，上級會員可以獲得下線第一代成員收益的100%的動態(tài)獎金，以及第二代至第十代成員收益的10%的動態(tài)獎金。

同時，參與者如果滿足一定的要求，例如發(fā)展人數(shù)和存入的虛擬貨幣數(shù)量，就可以晉升為不同級別的合伙人，并獲得更多收益。參與者獲得的靜態(tài)獎金和動態(tài)獎金都是用“SUMTOKEN”網(wǎng)絡平臺自己發(fā)行的SUT虛擬幣支付。

付某偉加入“sumtoken”網(wǎng)絡平臺后，以比特幣等虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參與者以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣來獲得加入資格，并通過發(fā)展人員數(shù)量來獲得酬勞，誘使參與者繼續(xù)發(fā)展其他參與者，以此騙取財物。

2019年3月8日，林某輝、劉某博、楊某娜、李某、孫某海因涉嫌組織和領導傳銷活動罪被滕州市公安局刑事拘留，該平臺也被警方關閉。

據(jù)查明，從平臺成立到案發(fā)，共有110層39110人加入“sumtoken”網(wǎng)絡平臺，吸收的比特幣、以太坊、柚子幣等虛擬貨幣總量高達138萬個。其中，付某偉發(fā)展了6083人2019年11月22日，山東省滕州市人民法院以林某輝等人涉嫌組織和領導傳銷活動罪分別判處有期徒刑，并處以罰款。其中，孫某海作為幫兇，被判處有期徒刑3年，緩刑3年，并處以罰款5000元。

太康縣人民法院認為，付某偉等人以組織和領導比特幣等主流虛擬幣套利活動為名，要求參與者以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣來獲取資格，按一定順序形成層級結構，直接或間接地以發(fā)展下線的人數(shù)作為酬勞標準，誘使參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。這種行為構成了組織和領導傳銷活動罪，公訴機關的指控成立。

10月16日，法院根據(jù)付某偉犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照相關法律規(guī)定，判處其有期徒刑3年，緩刑5年，并處以罰款5000元。

鷹鑒提醒廣大群眾，不法分子經(jīng)常以“金融創(chuàng)新”和“區(qū)塊鏈”為幌子，通過發(fā)行所謂的“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金。這種活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念，進行非法集資、傳銷和詐騙活動。實際上，這是一種以借新還舊為特點的龐氏騙局，系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)無法長期維持。

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