最近，中國銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和其他五個(gè)部門發(fā)布了提醒，一些打著金融創(chuàng)新和區(qū)塊鏈旗號(hào)的罪犯通過發(fā)行所謂的虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)和數(shù)字資產(chǎn)來吸收資金。資產(chǎn)侵犯了公共利益。合法權(quán)益。這些活動(dòng)并不是真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是區(qū)塊鏈概念被炒作為非法集資、金字塔銷售和欺詐。它主要具有以下特點(diǎn)：
央行 貨幣 交換_央行曝光了最虛擬的電子貨幣騙局_央行數(shù)字貨幣是騙局嗎？
首先，網(wǎng)絡(luò)化和跨境化是顯而易見的。依靠互聯(lián)網(wǎng)和聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)絡(luò)支付工具收付資金，風(fēng)險(xiǎn)范圍廣，傳播速度快。一些罪犯通過租用海外服務(wù)器建立網(wǎng)站，為國內(nèi)居民開展非法活動(dòng)。一些人在聊天工具組中聲稱，他們已經(jīng)獲得了海外高質(zhì)量區(qū)塊鏈項(xiàng)目的投資金額，可以代表他們進(jìn)行投資，這很可能是一種欺詐行為。這些非法活動(dòng)騙取的大部分資金流向海外，更難以監(jiān)控和跟蹤。
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其次，它具有欺騙性、誘惑性和隱蔽性。有的還利用名人人的平臺(tái)進(jìn)行宣傳，以糖果空投為誘惑，聲稱貨幣價(jià)值只會(huì)上而不會(huì)下跌. 在實(shí)踐中，犯罪分子通過操縱所謂的虛擬貨幣價(jià)格趨勢，設(shè)定利潤和提款門檻，非法牟取暴利。此外，一些犯罪分子還以各種變化的名義發(fā)行虛擬貨幣，央行曝光最虛擬的電子貨幣騙局，或以共享經(jīng)濟(jì)的名義進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有很強(qiáng)的隱蔽性和混淆性。
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例如，在最近的國際金融市場沖擊中，一些平臺(tái)開始炒作虛擬貨幣是金銀以外的避險(xiǎn)資產(chǎn)的概念，但實(shí)際情況是價(jià)格急劇下跌，給消費(fèi)者造成了巨大的損失。不僅如此，這些平臺(tái)還利用機(jī)器人刷和篡改央行曝光的最虛擬的電子貨幣騙局，在虛擬貨幣交易市場上創(chuàng)造了繁榮的錯(cuò)覺。在誘導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)入市場后，該平臺(tái)將利用各種操縱市場的手段來占領(lǐng)消費(fèi)者的財(cái)產(chǎn)。
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第三，存在各種違法風(fēng)險(xiǎn)。通過宣傳，犯罪分子利用靜態(tài)收入（從貨幣投機(jī)升值中獲利）和動(dòng)態(tài)收入（從線下開發(fā)中獲利）吸引公共投資資金，吸引投資者和開發(fā)商加入，不斷擴(kuò)大資本池，具有非法集資、傳銷、欺詐等違法行為的特點(diǎn)。
中國銀行業(yè)和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等五個(gè)部門提醒消費(fèi)者，這些活動(dòng)以金融創(chuàng)新為噱頭，本質(zhì)上是借新舊的龐氏騙局，難以維持資本的長期運(yùn)作。公眾應(yīng)該理性地看待區(qū)塊鏈，不要盲目地相信炒作承諾。建立正確的投資理念，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的，可以主動(dòng)向有關(guān)部門報(bào)告。

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